Etichetă: spălare de bani
Singurul om din lume care ştie să spele banii este un român. Premiat la Geneva
Singurul om din lume care ştie să spele banii este un român.…
Evaziune fiscală și spălare de bani cu firme „fantomă”. Percheziţii de amploare în Prahova, în capitală şi alte trei judeţe.
Oamenii legii au luat pe sus mai multe persoane bănuite de evaziune…
Tribunalul Prahova a dispus arestarea preventivă a lui Sebastian Ghiţă în ultimul dosar
Tribunalul Prahova a acceptat propunerea procurorilor DNA Ploieşti de emitere a unui…
37 de percheziţii pentru un prejudiciu total de peste 3 milioane de euro
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…
Percheziţii în Prahova. Prejudiciu din evaziune fiscală şi spălarea banilor
Percheziţii domiciliare de amploare, la această oră, în Prahova. Polițiștii D.G.P.M.B și…
Percheziţii în Prahova şi alte 28 de judeţe, în două dosare de spălare de bani şi evaziune fiscală
Procurorii secţiei de urmăriri penale şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe…
Percheziții în derulare! Evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei
La această oră, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului…
Designerul Adina Buzatu, sub control judiciar. Ea are de plătit o cauțiune de peste 70.000 de euro
După ore în șir de audieri, creatoarea de modă Adina Buzatu a…
Vezi cum acţiona gruparea în care era şi Adina Buzatu-Video
citeste si :https://republikanews.ro/creatoarea-de-moda-adina-buzatu-este-suspectata-de-infractiuni-economice/
Polițiștii prahoveni efectuează 34 de percheziții. Prejudiciu de peste 35 de milioane de euro din spălare de bani și evaziune
La această oră, polițiștii din Prahova, împreună cu procurori, efectuează 34 de…
Sebastian Ghiţă: „Nu am dat 225.000 de euro niciunui partid şi nici lui Tony Blair!”-VIDEO
Aflat şi în acest moment la DNA Ploieşti pentru a da explicaţii…
Victor Ponta a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA Ploiești
După ce Victor Ponta a stat mai bine de o oră și…
12 persoane reţinute pentru evaziune fiscală
În urma percheziţiilor de ieri care vizau infracţiuni de evaziune fiscală şi…
UPDATE/VIDEO-Percheziții în Prahova! 30 de persoane vor fi aduse la audieri. Prejudiciul depășește 12 milioane de lei
La această oră, polițiștii din Prahova efectuează 43 de percheziții în București…