Etichetă: spălare de bani
Descinderi de amploare, inclusiv în Prahova, la suspecţi de evaziune şi spălare de bani
Zece persoane, conduse la audieri Descinderi de amploare, inclusiv în Prahova, la…
DNA, o nouă lovitură pentru fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente. Ce decizie au luat procurorii ploieşteni
Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente, trimisă în judecată sub control judiciar…
Poliţiştii ploieşteni şi-au adus aportul într-o misiune de salvare organizată în Madrid extrem de periculoasă
Salvate din Iad. Captive în Madrid Poliţiştii ploieşteni şi-au adus aportul într-o…
Costel Căşuneanu, pe lista suspecţilor vizaţi de percheziţiile organizate de către poliţiştii prahoveni din această dimineaţă
Costel Căşuneanu, în vizorul oamneilor legii Costel Căşuneanu, pe lista suspecţilor vizaţi…
16 percheziţii domicilare au loc în acest moment în Prahova, Bucureşti,Sibiu și Ilfov. 13 persoane vor fi duse la audieri
Percheziţii în mai multe localităţi. Sunt căutate mai multe persoane bănuite de evaziune…
Mirajul îmbogățirii peste noapte l-a ruinat pe un ploieștean de 39 de ani
Mirajul îmbogățirii peste noapte l-a ruinat pe un ploieștean de 39 de…
Bucureştean cercetat de poliţişti pentru…reciclare de bani. Vezi cum proceda
A ajutat două firme să recicleze bani Bucureştean cercetat de poliţişti pentru...reciclare…
Rețeta succesului rapid îi bagă în pușcărie! Percheziții efectuate de Poliția Prahova!
Percheziții efectuate de Poliția Prahova! Polițiști de la Poliția Prahova au dat…
Bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai mulţi prahoveni, luaţi pe sus de mascaţi
Bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai mulţi prahoveni, luaţi…
Singurul om din lume care ştie să spele banii este un român. Premiat la Geneva
Singurul om din lume care ştie să spele banii este un român.…
Evaziune fiscală și spălare de bani cu firme „fantomă”. Percheziţii de amploare în Prahova, în capitală şi alte trei judeţe.
Oamenii legii au luat pe sus mai multe persoane bănuite de evaziune…
Tribunalul Prahova a dispus arestarea preventivă a lui Sebastian Ghiţă în ultimul dosar
Tribunalul Prahova a acceptat propunerea procurorilor DNA Ploieşti de emitere a unui…
37 de percheziţii pentru un prejudiciu total de peste 3 milioane de euro
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…
Percheziţii în Prahova. Prejudiciu din evaziune fiscală şi spălarea banilor
Percheziţii domiciliare de amploare, la această oră, în Prahova. Polițiștii D.G.P.M.B și…
Percheziţii în Prahova şi alte 28 de judeţe, în două dosare de spălare de bani şi evaziune fiscală
Procurorii secţiei de urmăriri penale şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe…
Percheziții în derulare! Evaziune fiscală de peste 2 milioane de lei
La această oră, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului…
Designerul Adina Buzatu, sub control judiciar. Ea are de plătit o cauțiune de peste 70.000 de euro
După ore în șir de audieri, creatoarea de modă Adina Buzatu a…
Vezi cum acţiona gruparea în care era şi Adina Buzatu-Video
citeste si :https://republikanews.ro/creatoarea-de-moda-adina-buzatu-este-suspectata-de-infractiuni-economice/
Polițiștii prahoveni efectuează 34 de percheziții. Prejudiciu de peste 35 de milioane de euro din spălare de bani și evaziune
La această oră, polițiștii din Prahova, împreună cu procurori, efectuează 34 de…
Sebastian Ghiţă: „Nu am dat 225.000 de euro niciunui partid şi nici lui Tony Blair!”-VIDEO
Aflat şi în acest moment la DNA Ploieşti pentru a da explicaţii…
Victor Ponta a fost pus sub control judiciar de procurorii DNA Ploiești
După ce Victor Ponta a stat mai bine de o oră și…
12 persoane reţinute pentru evaziune fiscală
În urma percheziţiilor de ieri care vizau infracţiuni de evaziune fiscală şi…
UPDATE/VIDEO-Percheziții în Prahova! 30 de persoane vor fi aduse la audieri. Prejudiciul depășește 12 milioane de lei
La această oră, polițiștii din Prahova efectuează 43 de percheziții în București…