Percheziţii la persoane care au creat firme “fantomă” prin care făceau evaziune fiscală şi spălare de bani
Mihai Constantinescu
Luaţi pe sus de oamenii legii
Percheziţii la persoane care au creat firme “fantomă” prin care făceau evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cercetările oamenilor legii au condus la concluzia că administratorii unor firme au reuşit să prejudicieze statul cu o sumă uriaşă. Mai exact cu suma de 1.800.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare se ridică la 4.700.000 de lei. Modul de operare era unul destul de complicat.
Practic, administratorii unor firme de construcţii, folosind conturile a trei societăţi comerciale cu comportament tip fantomă, ar fi înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului, precizează Poliţia Română.
În această dimineaţă au organizat 8 percheziţii în Capitală şi în judeţul Ilfov, la domicilile bănuiţilor.
Vor fi puse în executare 5 mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi conduse pentru audieri, la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice –Poliţia Sectorului 4.
Foto cu carater ilustrativ
