Patru persoane aduse în țară pentru a-și ispăși pedepsele
Poliția Română a reușit să aducă în țară patru bărbați care aveau pedepse de închisoare de executat. Aceștia au fost aduși din diferite țări europene, unde erau urmăriți pentru infracțiuni…
Lovitură dură pentru grupările infracționale. Percheziții și arestări masive în toată țara
Între 29 noiembrie și 12 decembrie 2024, polițiștii de la combaterea criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfășurat o amplă acțiune împotriva grupărilor care se ocupă de trafic de…
Percheziții în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciu de peste 7 milioane de lei/ VIDEO
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au desfășurat 17 percheziții și au emis șapte mandate…
Sectorul agricol și cel imobiliar și cel agricol sunt cele mai expuse la spălare de bani și evaziune fiscală
Sectorul imobiliar a fost identificat drept cel mai vulnerabil la risc de spălare de bani în România, însă există, de asemenea, riscuri în sectorul agricol, a declarat Adrian Cucu, președintele…
Percheziţie domiciliară în Prahova. Femeie reținută pentru infracțiuni informatice și spălare de bani. Nu este la prima faptă
Goana după bani aduce neplăceri cu urmări grave. A înțeles acest lucru o femeie din Prahova care a intrat în vizorul poliţiştilor Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti –…
Spălare de bani, în județul Vâlcea
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au efectuat 31 de…
Societăți comerciale din mai multe județe. percheziționate de mascații prahoveni. Sunt indicii de evaziune fiscală și spălare de bani/ VIDEO
Societăți comerciale din mai multe județe. percheziționate de mascații prahoveni. Sunt indicii de evaziune fiscală și spălare de bani În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova…
23 de persoane bănuite de spălarea banilor proveniți din înșelăciune și infracțiuni informatice
Oamenii legii au documentat activitatea infracțională a 23 de persoane bănuite de spălarea banilor proveniți din înșelăciune și infracțiuni informatice. La data de 21 ianuarie a.c., respectiv 3 februarie a.c.,…
VIDEO/13 percheziţii în Buzău şi Prahova, la mai multe imobile ale unor bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani
VIDEO/13 percheziţii în Buzău şi Prahova, la mai multe imobile ale unor bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani Poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității…
Prahova: Percheziţii la „băieţi deştepti” bănuiţi de evaziune fiscală și spălare de bani
Prahova: Percheziţii la „băieţi deştepti” bănuiţi de evaziune fiscală și spălare de bani Evaziunea fiscală și spălarea de bani a fost metoda de îmbogăţire pe care mai mulţi „băieţi deştepţi”…
Descinderi ACUM în Prahova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor
Percheziţii la persoane bănuie de evaziune fiscală și spălare a banilor Descinderi ACUM în Prahova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor Cinci descinderi au loc în această…
42 de percheziții în desfăşurare la locuințele a 18 persoane bănuite de proxenetism și spălare de bani
Percheziţii de amploare 42 de percheziții în desfăşurare la locuințele a 18 persoane bănuite de proxenetism și spălare de bani. La această oră, oamenii legii efectuează 42 de percheziții, pe…
Doi prahoveni au dat un tun de milioane de lei. Totul a luat o întorsătură neaşteptată
S-au ales cu dosar penal după un tun de milioane Doi prahoveni au dat un tun de milioane de lei. Totul a luat o întorsătură neaşteptată. Ajunşi la o vârstă…
Dragnea, vedetă la Euronews! Ce a scris celebrul post european despre liderul PSD
Dragnea, vedetă la Euronews Euronews îi dedică un articol liderului PSD condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Euronews anunță că Dragnea este investigat în Brazilia pentru…
Percheziţii la persoane care au creat firme „fantomă” prin care făceau evaziune fiscală şi spălare de bani
Luaţi pe sus de oamenii legii Percheziţii la persoane care au creat firme „fantomă” prin care făceau evaziune fiscală şi spălare de bani. Cercetările oamenilor legii au condus la concluzia…
Descinderi de amploare, inclusiv în Prahova, la suspecţi de evaziune şi spălare de bani
Zece persoane, conduse la audieri Descinderi de amploare, inclusiv în Prahova, la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Zece persoane au ajuns astăzi în faţa oamenilor legii pentru a…
DNA, o nouă lovitură pentru fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente. Ce decizie au luat procurorii ploieşteni
Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente, trimisă în judecată sub control judiciar DNA, o nouă lovitură pentru fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente. Ce decizie au luat procurorii ploieşteni Fosta…
Poliţiştii ploieşteni şi-au adus aportul într-o misiune de salvare organizată în Madrid extrem de periculoasă
Salvate din Iad. Captive în Madrid Poliţiştii ploieşteni şi-au adus aportul într-o misiune de salvare organizată în Madrid. Autorităţile spaniole împreună cu Politia Română din Ploieşti şi Europol au reuşit…
Costel Căşuneanu, pe lista suspecţilor vizaţi de percheziţiile organizate de către poliţiştii prahoveni din această dimineaţă
Costel Căşuneanu, în vizorul oamneilor legii Costel Căşuneanu, pe lista suspecţilor vizaţi de percheziţiile organizate de către poliţiştii prahoveni din această dimineaţă. 16 percheziţii domicilare au avut loc în această…
16 percheziţii domicilare au loc în acest moment în Prahova, Bucureşti,Sibiu și Ilfov. 13 persoane vor fi duse la audieri
Percheziţii în mai multe localităţi. Sunt căutate mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani 16 percheziţii domicilare au loc în acest moment în Prahova, Bucureşti,Sibiu și…
Mirajul îmbogățirii peste noapte l-a ruinat pe un ploieștean de 39 de ani
Mirajul îmbogățirii peste noapte l-a ruinat pe un ploieștean de 39 de ani Un ploieștean de 39 de ani s-a crezut as în evaziune și în spălarea banilor. Polițiștii au…
Bucureştean cercetat de poliţişti pentru…reciclare de bani. Vezi cum proceda
A ajutat două firme să recicleze bani Bucureştean cercetat de poliţişti pentru…reciclare de bani. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani a intrat în atenţia oamenilor legii după ce au…
Rețeta succesului rapid îi bagă în pușcărie! Percheziții efectuate de Poliția Prahova!
Percheziții efectuate de Poliția Prahova! Polițiști de la Poliția Prahova au dat de urma unor persoane care s-au îmbogățit peste noapte. Grupul, format doar din trei indivizi, au făcut peste…
Bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai mulţi prahoveni, luaţi pe sus de mascaţi
Bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai mulţi prahoveni, luaţi pe sus de mascaţi. Acţiune de amploare în această dimineaţă a oamenilor legii. Aceştia au scotocit prin București,…
Singurul om din lume care ştie să spele banii este un român. Premiat la Geneva
Singurul om din lume care ştie să spele banii este un român. Premiat la Geneva. Se numeşte Remi Rădulescu, este patronul unei firme de instalaţii din Timişoara şi a fost…
Evaziune fiscală și spălare de bani cu firme „fantomă”. Percheziţii de amploare în Prahova, în capitală şi alte trei judeţe.
Oamenii legii au luat pe sus mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de banii. Sunt puse în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară în capitală dar…
Tribunalul Prahova a dispus arestarea preventivă a lui Sebastian Ghiţă în ultimul dosar
Tribunalul Prahova a acceptat propunerea procurorilor DNA Ploieşti de emitere a unui nou mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele lui Sebastian Ghiţă în dosarul în care acesta…
37 de percheziţii pentru un prejudiciu total de peste 3 milioane de euro
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează în această dimineaţă 37 de…
Percheziţii în Prahova. Prejudiciu din evaziune fiscală şi spălarea banilor
Percheziţii domiciliare de amploare, la această oră, în Prahova. Polițiștii D.G.P.M.B și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române efectuează 32 de astfel de percheziţii,atât în judeţul nostru, cât şi…
Percheziţii în Prahova şi alte 28 de judeţe, în două dosare de spălare de bani şi evaziune fiscală
Procurorii secţiei de urmăriri penale şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi justiţie efectuează astăzi 313 percheziţii domiciliare şi la firme în 29 de…