Etichetă: spălare de bani
Tentativă de trădare! DIICOT a dat o nouă lovitură lumii interlope! 53 de inculpați reținuți
Tentativă de trădare! DIICOT a dat o nouă lovitură lumii interlope! În…
Rețea de crimă organizată destructurată. 31 de persoane reținute pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani
O amplă acțiune a procurorilor DIICOT – Structura Centrală s-a soldat, ieri,…
Lovitură la vârful crimei organizate! Grupare de hackeri cu legături în Marea Britanie, destructurată de DIICOT!/ FOTO
O rețea de hackeri români care a păgubit bancomate din Marea Britanie…
Hackeri români au spart sistemele Guvernului Britanic și au furat peste 6 milioane de lei! Percheziții în lanț!/ VIDEO
Un nou caz șocant de criminalitate informatică zguduie România și Marea Britanie!…
Sechestru pe averea luptătorului Horațiu Potra într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte au pus sechestru…
Rețea care trimitea români ilegal în SUA, destructurată de DIICOT / VIDEO
O rețea periculoasă de trafic de persoane care trimitea ilegal români în…
Patru persoane aduse în țară pentru a-și ispăși pedepsele
Poliția Română a reușit să aducă în țară patru bărbați care aveau…
Lovitură dură pentru grupările infracționale. Percheziții și arestări masive în toată țara
Între 29 noiembrie și 12 decembrie 2024, polițiștii de la combaterea criminalității…
Percheziții în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciu de peste 7 milioane de lei/ VIDEO
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova, sub coordonarea Parchetului…
Sectorul agricol și cel imobiliar și cel agricol sunt cele mai expuse la spălare de bani și evaziune fiscală
Sectorul imobiliar a fost identificat drept cel mai vulnerabil la risc de…
Percheziţie domiciliară în Prahova. Femeie reținută pentru infracțiuni informatice și spălare de bani. Nu este la prima faptă
Goana după bani aduce neplăceri cu urmări grave. A înțeles acest lucru…
Spălare de bani, în județul Vâlcea
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție…
Societăți comerciale din mai multe județe. percheziționate de mascații prahoveni. Sunt indicii de evaziune fiscală și spălare de bani/ VIDEO
Societăți comerciale din mai multe județe. percheziționate de mascații prahoveni. Sunt indicii…
23 de persoane bănuite de spălarea banilor proveniți din înșelăciune și infracțiuni informatice
Oamenii legii au documentat activitatea infracțională a 23 de persoane bănuite de…
VIDEO/13 percheziţii în Buzău şi Prahova, la mai multe imobile ale unor bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani
VIDEO/13 percheziţii în Buzău şi Prahova, la mai multe imobile ale unor…
Prahova: Percheziţii la „băieţi deştepti” bănuiţi de evaziune fiscală și spălare de bani
Prahova: Percheziţii la "băieţi deştepti" bănuiţi de evaziune fiscală și spălare de…
Descinderi ACUM în Prahova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor
Percheziţii la persoane bănuie de evaziune fiscală și spălare a banilor Descinderi…
42 de percheziții în desfăşurare la locuințele a 18 persoane bănuite de proxenetism și spălare de bani
Percheziţii de amploare 42 de percheziții în desfăşurare la locuințele a 18…
Doi prahoveni au dat un tun de milioane de lei. Totul a luat o întorsătură neaşteptată
S-au ales cu dosar penal după un tun de milioane Doi prahoveni…
Dragnea, vedetă la Euronews! Ce a scris celebrul post european despre liderul PSD
Dragnea, vedetă la Euronews Euronews îi dedică un articol liderului PSD condamnat…
Percheziţii la persoane care au creat firme „fantomă” prin care făceau evaziune fiscală şi spălare de bani
Luaţi pe sus de oamenii legii Percheziţii la persoane care au creat…
Descinderi de amploare, inclusiv în Prahova, la suspecţi de evaziune şi spălare de bani
Zece persoane, conduse la audieri Descinderi de amploare, inclusiv în Prahova, la…
DNA, o nouă lovitură pentru fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente. Ce decizie au luat procurorii ploieşteni
Fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente, trimisă în judecată sub control judiciar…
Poliţiştii ploieşteni şi-au adus aportul într-o misiune de salvare organizată în Madrid extrem de periculoasă
Salvate din Iad. Captive în Madrid Poliţiştii ploieşteni şi-au adus aportul într-o…
Costel Căşuneanu, pe lista suspecţilor vizaţi de percheziţiile organizate de către poliţiştii prahoveni din această dimineaţă
Costel Căşuneanu, în vizorul oamneilor legii Costel Căşuneanu, pe lista suspecţilor vizaţi…
16 percheziţii domicilare au loc în acest moment în Prahova, Bucureşti,Sibiu și Ilfov. 13 persoane vor fi duse la audieri
Percheziţii în mai multe localităţi. Sunt căutate mai multe persoane bănuite de evaziune…
Mirajul îmbogățirii peste noapte l-a ruinat pe un ploieștean de 39 de ani
Mirajul îmbogățirii peste noapte l-a ruinat pe un ploieștean de 39 de…
Bucureştean cercetat de poliţişti pentru…reciclare de bani. Vezi cum proceda
A ajutat două firme să recicleze bani Bucureştean cercetat de poliţişti pentru...reciclare…
Rețeta succesului rapid îi bagă în pușcărie! Percheziții efectuate de Poliția Prahova!
Percheziții efectuate de Poliția Prahova! Polițiști de la Poliția Prahova au dat…
Bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai mulţi prahoveni, luaţi pe sus de mascaţi
Bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, mai mulţi prahoveni, luaţi…