Etichetă: spălare de bani
Percheziții într-un dosar de spălare de bani cu ramificații internaționale/ VIDEO
Percheziții într-un dosar de spălare de bani cu ramificații internaționale Procurorii DIICOT,…
Operațiunea Calul Troian! Descinderi spectaculoase și noi rețineri într-un dosar care cutremură Constanța
Operațiunea Calul Troian continuă să scoată la iveală detalii șocante despre activitatea…
DIICOT a pus la pământ o rețea uriașă de droguri! Descinderi în trei județe și percheziții chiar în penitenciare
DIICOT a pus la pământ o rețea uriașă de droguri! Descinderi în…
Percheziții în dosarul falimentării unei companii de asigurări! Anchetă pentru delapidare și spălare de bani
Procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta…
Peste 300 de percheziții la nivel național! Operațiunea Jupiter lovește dur rețelele de criminalitate organizată din România
Peste 300 de percheziții au loc în această dimineață în toate colțurile…
102 persoane reținute de DIICOT într-o operațiune uriașă! Trafic de droguri, spălare de bani și pornografie infantilă
102 persoane reținute de DIICOT într-o operațiune uriașă! Trafic de droguri, spălare…
Nulitate absolută pentru Vlad Oprea! Primarul din Sinaia scapă!
Nulitate absolută pentru Vlad Oprea! Primarul din Sinaia scapă! Primarul stațiunii Sinaia,…
Trafic de droguri de risc! Peste 120 de persoane reținute într-o amplă operațiune DIICOT
Trafic de droguri de risc! Peste 120 de persoane reținute într-o amplă…
Grup infracțional internațional destructurat! Prejudiciu de peste 100 de milioane de euro descoperit de anchetatori
Grup infracțional internațional destructurat! Prejudiciu de peste 100 de milioane de euro…
Tentativă de trădare! DIICOT a dat o nouă lovitură lumii interlope! 53 de inculpați reținuți
Tentativă de trădare! DIICOT a dat o nouă lovitură lumii interlope! În…
Rețea de crimă organizată destructurată. 31 de persoane reținute pentru trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani
O amplă acțiune a procurorilor DIICOT – Structura Centrală s-a soldat, ieri,…
Lovitură la vârful crimei organizate! Grupare de hackeri cu legături în Marea Britanie, destructurată de DIICOT!/ FOTO
O rețea de hackeri români care a păgubit bancomate din Marea Britanie…
Hackeri români au spart sistemele Guvernului Britanic și au furat peste 6 milioane de lei! Percheziții în lanț!/ VIDEO
Un nou caz șocant de criminalitate informatică zguduie România și Marea Britanie!…
Sechestru pe averea luptătorului Horațiu Potra într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte au pus sechestru…
Rețea care trimitea români ilegal în SUA, destructurată de DIICOT / VIDEO
O rețea periculoasă de trafic de persoane care trimitea ilegal români în…
Patru persoane aduse în țară pentru a-și ispăși pedepsele
Poliția Română a reușit să aducă în țară patru bărbați care aveau…
Lovitură dură pentru grupările infracționale. Percheziții și arestări masive în toată țara
Între 29 noiembrie și 12 decembrie 2024, polițiștii de la combaterea criminalității…
Percheziții în dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciu de peste 7 milioane de lei/ VIDEO
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova, sub coordonarea Parchetului…
Sectorul agricol și cel imobiliar și cel agricol sunt cele mai expuse la spălare de bani și evaziune fiscală
Sectorul imobiliar a fost identificat drept cel mai vulnerabil la risc de…
Percheziţie domiciliară în Prahova. Femeie reținută pentru infracțiuni informatice și spălare de bani. Nu este la prima faptă
Goana după bani aduce neplăceri cu urmări grave. A înțeles acest lucru…
Spălare de bani, în județul Vâlcea
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție…
Societăți comerciale din mai multe județe. percheziționate de mascații prahoveni. Sunt indicii de evaziune fiscală și spălare de bani/ VIDEO
Societăți comerciale din mai multe județe. percheziționate de mascații prahoveni. Sunt indicii…
23 de persoane bănuite de spălarea banilor proveniți din înșelăciune și infracțiuni informatice
Oamenii legii au documentat activitatea infracțională a 23 de persoane bănuite de…
VIDEO/13 percheziţii în Buzău şi Prahova, la mai multe imobile ale unor bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 60 de ani
VIDEO/13 percheziţii în Buzău şi Prahova, la mai multe imobile ale unor…
Prahova: Percheziţii la „băieţi deştepti” bănuiţi de evaziune fiscală și spălare de bani
Prahova: Percheziţii la "băieţi deştepti" bănuiţi de evaziune fiscală și spălare de…
Descinderi ACUM în Prahova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor
Percheziţii la persoane bănuie de evaziune fiscală și spălare a banilor Descinderi…
42 de percheziții în desfăşurare la locuințele a 18 persoane bănuite de proxenetism și spălare de bani
Percheziţii de amploare 42 de percheziții în desfăşurare la locuințele a 18…
Doi prahoveni au dat un tun de milioane de lei. Totul a luat o întorsătură neaşteptată
S-au ales cu dosar penal după un tun de milioane Doi prahoveni…
Dragnea, vedetă la Euronews! Ce a scris celebrul post european despre liderul PSD
Dragnea, vedetă la Euronews Euronews îi dedică un articol liderului PSD condamnat…
Percheziţii la persoane care au creat firme „fantomă” prin care făceau evaziune fiscală şi spălare de bani
Luaţi pe sus de oamenii legii Percheziţii la persoane care au creat…