logo
RNTV Live

Descinderi ACUM în Prahova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

percheziţii domiciliare descinderi percheziţii în derulare , furturi/ sursă foto Opinia Timişoarei
Mihai Constantinescu

Percheziţii la persoane bănuie de evaziune fiscală și spălare a banilor

Descinderi ACUM în Prahova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor

Cinci descinderi au loc în această dimineaţă la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor. Prejudiciul cauzat este estimat la peste aproape 400.000 de lei. 2 mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

Trei descinderi au loc în județul Prahova (două în municipiul Ploiești și una în comuna Poienarii Burchii), iar alte două în capitală.

Potrivit IJP Prahova, în perioada 2013-2014, persoanele bănuite ar fi înregistrat în contabilitatea societății facturi pentru operațiuni care nu au avut la bază activități reale. Facturile, în valoare totală de 387.674 lei, erau emise de trei societăți comerciale cu comportament de tip ”fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
De asemenea, în aceeași perioadă, persoanele bănuite ar fi creat un circuit financiar fictiv, în vederea disimulării provenienței reale a sumei rulate.

Prejudiciul cauzat este estimat la aproape 400.000 de lei.

2 mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

Activitățile se desfășoară cu suportul tehnic al Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române.
La percheziții participă și jandarmi.

romsilva COREP 07 SRL - Firma de constructiigristotermo-ploiestispalatoria-haroldparc industrialeko-angajeazaekond-angajeazasponsor