Etichetă: evaziune fiscală
Rețea de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei, destructurată de DNA. Rețineri, percheziții și sechestru pe bunuri
Rețea de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei, destructurată…
ANAF a descoperit creanțe fiscale de peste 540 milioane lei în controale la persoane fizice cu venituri nejustificate
ANAF a descoperit creanțe fiscale de peste 540 milioane lei în controale…
Percheziții într-un dosar de evaziune și delapidare cu prejudiciu de peste 780.000 de lei/VIDEO
Percheziții într-un dosar de evaziune și delapidare cu prejudiciu de peste 780.000…
Operațiunea JUPITER ia amploare! 272 de percheziții în toată țara pentru combaterea infracționalității/ VIDEO
Operațiunea JUPITER ia amploare! 272 de percheziții în toată țara pentru combaterea…
Percheziții în mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de aproape 1 milion de lei/ VIDEO
Percheziții în mai multe județe într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de…
Peste 200 de percheziții în toată țara pentru combaterea criminalității economice și a infracțiunilor grave/ VIDEO
Peste 200 de percheziții în toată țara pentru combaterea criminalității economice și…
Peste 150 de percheziții în toată țara pentru combaterea infracționalității/ VIDEO
Peste 150 de percheziții în toată țara pentru combaterea infracționalității. Poliția Română…
Captură uriașă de țigări și tutun de contrabandă: peste 41 de milioane de țigarete confiscate
Captură uriașă de țigări și tutun de contrabandă: peste 41 de milioane…
ANAF își intensifică verificările în 2026. Tranzacțiile bancare și veniturile online, tot mai atent monitorizate
ANAF își intensifică verificările în 2026. Tranzacțiile bancare și veniturile online, tot…
Lovitură împotriva contrabandei cu țigări în Buzău/FOTO
Lovitură împotriva contrabandei cu țigări în Buzău. Polițiștii din cadrul Serviciului de…
ANAF schimbă regulile! Controale mai dure și bonusuri pentru angajați în funcție de rezultate
ANAF schimbă regulile! Controale mai dure și bonusuri pentru angajați în funcție…
Descinderi în Prahova pentru evaziune fiscală și înșelăciune. Prejudiciu de peste 120.000 de lei
Descinderi în Prahova pentru evaziune fiscală și înșelăciune. Prejudiciu de peste 120.000…
Lovitură dată comerțului ilegal cu aur în Prahova! ANAF a făcut confiscări
Lovitură dată comerțului ilegal cu aur în Prahova! ANAF a făcut confiscări.…
Administrator reținut pentru evaziune fiscală după percheziții ale poliției
Administrator reținut pentru evaziune fiscală după percheziții ale poliției. Polițiștii de la…
Tranzacție de peste 30 de milioane de lei în România! Percheziții în forță într-un dosar uriaș de evaziune/ VIDEO
Tranzacție suspectă de proporții se află în centrul unui dosar penal amplu…
Evaziune fiscală de amploare! Percheziții într-un dosar internațional cu bani ascunși și mașini de lux
Evaziune fiscală este în centrul unui dosar de proporții care a declanșat…
Polițistă de 32 de ani prinsă lucrând în videochat după program
Polițistă de 32 de ani prinsă lucrând în videochat după program O…
Polițiștii au pus în aplicare mandat de 4 ani pentru evaziune fiscală la Găești
Polițiștii au pus în aplicare mandat de 4 ani pentru evaziune fiscală…
Închirierea ”la negru” te poate costa scump! Riscuri fiscale și juridice pentru proprietari
Închirierea ”la negru” te poate costa scump! Riscuri fiscale și juridice pentru…
Plățile în numerar vor fi limitate în UE! Tot ce trebuie să știi despre noua regulă de 10.000 de euro
Plățile în numerar vor fi supuse unei noi limite în Uniunea Europeană,…
Percheziții în Prahova și Dâmbovița! Polițiștii au destructurat rețele de contrabandă și fraude economice
Percheziții în Prahova și Dâmbovița! Polițiștii au destructurat rețele de contrabandă și…
Administratorii unor firme de construcții, vizați într-un dosar de evaziune fiscală! 8 percheziții domiciliare/VIDEO
Administratorii unor firme de construcții, vizați într-un dosar de evaziune fiscală! 8…
Sechestru și popriri în Târgoviște: Prejudiciu de peste 140.000 de lei într-un dosar de evaziune fiscală
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița au trecut…
ANAF verifică mașinile de lux cumpărate cu bani fără justificare! Zeci de cazuri în atenție
ANAF verifică mașinile de lux cumpărate cu bani fără justificare! Zeci de…
Lovitură majoră dată contrabandei: Peste 142 de milioane de țigarete capturate de Poliția Română în 2025
Poliția Română a prezentat un bilanț impresionant al acțiunilor de combatere a…
Percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală! Prejudiciu uriaș și rețineri după descinderi în trei județe/ VIDEO
Percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală! Prejudiciu uriaș și rețineri după…
Firmele de ride-sharing lovite de ANAF! Amenzi uriașe, mii de mașini suspendate și controale fără precedent
Firmele de ride-sharingsunt în centrul celui mai amplu val de controale fiscale…
Bărbați reținuți pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și instigare la evaziune fiscală! Operațiune-șoc a polițiștilor economici/ VIDEO
Bărbați reținuți pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și instigare la evaziune…
18 mandate de percheziție! Anchetă uriașă în dosare privind regimul silvic!
18 mandate de percheziție! Anchetă uriașă în dosare privind regimul silvic! O…
Acțiunile polițiștilor pentru prevenirea și combaterea actelor de evaziune fiscală continuă, vizând societăți comerciale și comerț ilicit
Acțiunile polițiștilor pentru prevenirea și combaterea actelor de evaziune fiscală continuă, vizând…