Evaziune fiscală este în centrul unui dosar de proporții care a declanșat percheziții în municipiul București, în data de 17 martie 2026, într-o operațiune coordonată la nivel european. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au acționat simultan cu autorități din Germania și Austria, vizând destructurarea unui grup suspectat că ar fi prejudiciat bugetele statelor prin metode complexe de fraudă.
Evaziune fiscală investigată la nivel european: percheziții și arestări în trei state
Ancheta a fost demarată în baza unui Ordin European de Anchetă emis de autoritățile judiciare din Germania, mai exact de Parchetul Landshut, care a documentat activitatea unei rețele implicate în domeniul construcțiilor. Potrivit procurorilor, mai multe persoane ar fi pus la punct un mecanism prin care evitau plata taxelor și a contribuțiilor sociale, generând câștiguri consistente din evaziune fiscală.
Activitățile din România au vizat două locații din București, unde anchetatorii au efectuat percheziții domiciliare. În paralel, autoritățile din Germania și Austria au derulat acțiuni similare, într-o operațiune coordonată care a vizat destructurarea întregii rețele.
Din datele anchetei reiese că persoanele implicate ar fi folosit firme din domeniul construcțiilor pentru a derula operațiuni fictive sau pentru a eluda plata obligațiilor fiscale. Ulterior, banii obținuți din evaziune fiscală ar fi fost supuși unor proceduri de spălare, menite să le ascundă proveniența ilegală.
Metodele folosite pentru disimularea fondurilor ar fi inclus transferuri internaționale, tranzacții financiare multiple și operațiuni cu numerar. De asemenea, o parte din sume ar fi fost investite în metale prețioase, precum aur și argint, o practică frecvent utilizată pentru a conserva valoarea banilor proveniți din activități ilegale.
În urma perchezițiilor desfășurate în cele trei state, anchetatorii au ridicat documente relevante pentru caz, medii de stocare a datelor și importante cantități de metale prețioase, evaluate la sute de mii de euro. Totodată, au fost descoperite și sume consistente de bani în numerar, dar și mai multe autoturisme de lux, care au fost indisponibilizate în vederea confiscării.
În acest dosar de evaziune fiscală, autoritățile germane au emis mandate de arestare preventivă pe numele a patru cetățeni germani, cu vârste cuprinse între 28 și 51 de ani. Aceștia sunt acuzați nu doar de evaziune, ci și de reținerea și neplata contribuțiilor sociale, precum și de spălare de bani.
La acțiunile desfășurate pe teritoriul României au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare germane, care coordonează ancheta. Colaborarea internațională este esențială în astfel de cazuri, în care rețelele infracționale operează peste granițe și folosesc mecanisme financiare complexe pentru a-și ascunde urmele.
Cazul scoate în evidență amploarea fenomenului de evaziune fiscală la nivel european și modul în care grupările organizate profită de lacunele legislative sau de lipsa de coordonare între state. Totodată, acțiunea demonstrează că autoritățile își intensifică eforturile pentru a combate aceste infracțiuni și pentru a recupera prejudiciile aduse bugetelor publice.
Anchetatorii subliniază că, pe parcursul întregului proces penal, toate persoanele vizate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție. Investigațiile continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews
