Rețea de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei, destructurată de DNA. Rețineri, percheziții și sechestru pe bunuri.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a mai multor inculpați într-un dosar complex de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 50.000.000 de lei.
Rețea de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei, destructurată de DNA. Rețineri, percheziții și sechestru pe bunuri
Rețea de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei, destructurată de DNA. În cauză sunt vizate persoane cu roluri diferite în mecanismul infracțional, respectiv administratori de societăți comerciale, complici și contabilă, acuzați de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Aceștia au fost reținuți sau puși sub acuzare de procurori, iar o parte dintre ei urmează să fie prezentați Tribunalului Timiș cu propuneri de arestare preventivă.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023 – prezent, inculpații ar fi constituit și coordonat un amplu mecanism de fraudare a bugetului de stat, prin intermediul unor societăți comerciale din domeniul livrărilor prin platforme online. Schema ar fi presupus înființarea de firme controlate indirect, utilizarea de persoane interpuse și circulația banilor prin societăți de tip „fantomă”.
Procurorii susțin că în contabilitate ar fi fost introduse facturi fictive, iar veniturile reale din activitatea de curierat ar fi fost disimulate, inclusiv prin neînregistrarea curierilor și evitarea plății obligațiilor fiscale aferente. În acest mod, ar fi fost ascuns un număr de mii de raporturi de muncă, iar prejudiciul total adus bugetului de stat este estimat la peste 50 de milioane de lei.
Ancheta relevă că fondurile obținute ar fi fost transferate printr-un circuit complex de firme intermediare și retrase ulterior în numerar, prin operațiuni bancare repetate. În unele cazuri, plățile ar fi fost disimulate sub diverse justificări, precum „restituire împrumut”, pentru a masca natura reală a tranzacțiilor.
Cu ocazia perchezițiilor, anchetatorii au descoperit sume importante de bani, zeci de carduri bancare și echipamente utilizate pentru numărarea numerarului, bunuri care au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și instituirea măsurilor asigurătorii.
DNA a dispus, de asemenea, sechestru asupra conturilor bancare și bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați și societățile implicate, în vederea recuperării prejudiciului.
Cercetările continuă și față de alte persoane fizice și juridice, cu sprijinul mai multor structuri specializate, inclusiv antifraudă, combaterea spălării banilor și poliție judiciară.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews
