Ploieştean, reţinut de poliţişti pentru 24 de ore. Complice la crearea unui prejudiciu de peste 1.400.000 lei

Ploieștean, bănuit de complicitate la infracțiunile de evaziune fiscală și spălarea banilor

Ploieştean, reţinut de poliţişti pentru 24 de ore. Complice la crearea unui prejudiciu de peste 1.400.000 lei. Este bănuit de complicitate la infracțiunile de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Cercetările oamenilor legii au condus la concluzia că ploieşteanul, ar fi făcut faptele din calitatea sa de administrator la două firma. Mai exact, ar fi emis facturi ce nu aveau la bază operaţiuni reale, în sumă de 3.945.245 lei, plus 896.856 lei TVA, către diverşi beneficiari reali, ajutându-i pe aceştia să creeze un prejudiciu total bugetului de stat în sumă de 1.447.816 lei (cca. 320.000 euro).

VEZI ŞI https://portal.republikanews.ro/videocruzime-fara-margini-in-prahova-ce-a-putut-sa-faca-un-copil-de-doar-10-ani-din-prahova/

Totodată, în calitate de împuternicit pe conturile celor două societăți comerciale, ar fi ajutat 9 agenți economici să recicleze suma totală de 1.972.916 lei, prin încasarea acesteia, urmată de efectuarea de retrageri de numerar de la ATM sau de la casieria băncii.

VEZI ŞI https://portal.republikanews.ro/fotoun-spatiu-destinat-cainilor-a-devenit-casa-pentru-oameni-fara-adapost-din-ploiesti-si-loc-de-intalnire-pentru-prostituate-si-pestiilor/

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova care va aprecia cu privire la sesizarea instanței în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro

sursa comunicat IJP Prahova

Foto cu cararcter ilustrativ