Tranzacție suspectă de proporții se află în centrul unui dosar penal amplu instrumentat de autorități, după ce anchetatorii au descoperit un mecanism complex prin care s-ar fi derulat operațiuni fictive de zeci de milioane de lei, cu impact direct asupra bugetului de stat.
Tranzacție fictivă și rețea extinsă. Cum au fost umflate prețurile de zece ori
În această dimineață, polițiștii au descins în 32 de locații din București și mai multe județe, într-o acțiune de amploare ce vizează infracțiuni grave precum evaziune fiscală, abuz în serviciu și fals în înscrisuri. Ancheta scoate la iveală faptul că, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi pus la punct un circuit de tranzacție fictivă, folosind societăți intermediare pentru a crește artificial prețurile unor produse medicale esențiale, precum măști de protecție și dezinfectanți.
Prin aceste scheme, produsele ar fi fost vândute la valori de peste zece ori mai mari decât cele reale, iar companiile beneficiare, active în domeniul energiei și comerțului, ar fi achiziționat milioane de unități la prețuri supraevaluate. Ulterior, firmele implicate în tranzacție ar fi fost trecute în insolvență sau transferate către persoane fără resurse, pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
Anchetatorii susțin că o mare parte din banii proveniți din fiecare tranzacție ar fi fost retrași în numerar, prin bancomate, de către membrii grupării, în timp ce doar sume minime ajungeau la producători. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, iar valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
În dosar sunt vizate 19 persoane fizice și juridice, iar acțiunea autorităților continuă, cu sprijinul mai multor structuri de poliție și al inspectorilor antifraudă, într-un efort amplu de destructurare a rețelei și recuperare a prejudiciului.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.
