Sectorul agricol și cel imobiliar și cel agricol sunt cele mai expuse la spălare de bani și evaziune fiscală

Sectorul imobiliar a fost identificat drept cel mai vulnerabil la risc de spălare de bani în România, însă există, de asemenea, riscuri în sectorul agricol, a declarat Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), conform Agerpres. În cadrul unei conferințe dedicate industriei bancare și financiare, organizate de Institutul Național de Statistică și Grupul de presă MediaUno, Cucu a subliniat că sectorul imobiliar, inclusiv construcțiile, comerțul cu materiale de construcții, dezvoltatorii și agenții imobiliari sunt expuși din cauza utilizării excesive a numerarului, a muncii la negru și a altor forme de creditare care evită sistemul bancar. Comerțul în general este considerat cu un risc mediu. Cucu a menționat că evaziunea fiscală și corupția sunt factori generatori de bani murdari, iar traficul de persoane reprezintă, de asemenea, o sursă cu un nivel ridicat de risc. El a adăugat că infracțiunile informatice și cele împotriva mediului, cum ar fi gestionarea deșeurilor și defrișările ilegale, devin din ce în ce mai relevante în peisajul riscului de spălare de bani.