Procurorii DNA au dezmembrat recent un mecanism de evaziune fiscală surprinzător de bine pus la punct, supranumit „Flota Fantomă”, care a funcționat în zona transportului alternativ de persoane!
În centrul investigației se află un administrator de flote, identificat sub inițialele P.I.C., care este acuzat că a orchestrat o rețea complexă prin care a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 28 de milioane de lei într-un interval de doar doi ani, între august 2023 și octombrie 2025.
Ingineria financiară a fost împărțită în două direcții paguboase pentru stat: neplata impozitelor pe muncă și ascunderea profitului real.
Din suma totală, 18 milioane de lei reprezintă contribuții sociale și impozite pe salarii care nu au fost niciodată reținute sau virate pentru șoferii colaboratori, în timp ce restul de 10 milioane de lei provin din TVA colectată și impozit pe profit nedeclarat.
Metoda de lucru, de tip „suveică”, era pe cât de simplă, pe atât de eficientă pentru a evita controalele. Inculpatul recruta șoferi și îi punea să semneze contracte de comodat, prin care mașinile lor apăreau în acte ca fiind cedate gratuit firmei. Acest artificiu permitea obținerea autorizațiilor necesare de la ARR și înscrierea pe platformele de ridesharing.
Odată activitatea începută, banii încasați de la aplicații ajungeau în conturile firmei, unde administratorii își opreau un comision de 10%. Restul banilor erau virați șoferilor fără nicio formă de impozitare, oferindu-le acestora un venit net mai mare decât cel legal, dar lipsindu-i de protecție socială și păgubind statul.
Pentru a nu lăsa urme, firmele erau „aruncate” după aproximativ un an de activitate, șoferii fiind mutați pe o societate nouă, curată, în timp ce vechea firmă rămânea cu datorii masive imposibil de recuperat.
În urma perchezițiilor masive efectuate în București, administratorul P.I.C. a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Acesta trebuie să respecte restricții severe: nu poate părăsi țara, nu are voie să dețină arme și îi este interzis să comunice cu orice altă persoană implicată în dosar.
Procurorii au avertizat că orice încălcare a acestor reguli va duce automat la o măsură mai dură, precum arestul la domiciliu sau cel preventiv.
Ancheta rămâne deschisă, fiind vizate și alte persoane care au sprijinit funcționarea acestei rețele de transport „la negru”.
Mai multe ştiri pe republikanews.ro
