Grup infracțional organizat
Prahova: Percheziții la persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat
Totul a început în 2019 când mai multe persoane din Prahova cât şi din alte localităţi din ţară s-au constituit într-un grup infracțional organizat. Scopul acestuia era unul precis. Persoanele implicate achiziționau vouchere de vacanță de la diferite persoane fizice, în special angajați în cadrul unor instituții publice. Acestea erau ulterior decontate la societățile emitente, în baza unor documente fictive, în care se menționa în fals prestarea de servicii turistice.
9 perchezitii efectuate
Pe fir au intrat şi aomenii legii. Astfel, la data de 02 februarie a.c., ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu sprijinul colegilor din cadrul I.J.P.Neamț, Tulcea și Bacău, au efectuat 9 percheziţii la domiciliile suspecților și la sediile persoanelor juridice administrate de aceștia. Totul s-a realizat în cadrul dosarului penal deschis în care se efectuau cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: evaziune fiscală, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.
Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate, au fost identificate și ridicate în vedere continuării cercetărilor mai multe documente, înscrisuri, un laptop, o unitate p.c.
De asemenea, a mai fost indisponibilizată suma totală de 296.550 lei, identificată în imobilele suspecților,în vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat.
Față de patru persoane a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale, iar procurorul de caz a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de două dintre acestea.
Celelalte două persoane au fost prezentate Tribunalului Prahova. Instanța de judecată a dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate,tragerea la răspundere penală a acestora și recuperarea prejudiciului.
Pentru mai multe ştiri, vizitaţi site-ul republikanews.ro