Doi membri ai unei grupări care înșela investitori străini, arestați preventiv/ Grupul era specializat în fals informatic, înșelăciune și spălare de bani!
Liderul unei grupări infracționale, un bărbat de 32 de ani, și un complice al acestuia, în vârstă de 33 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
Cei doi sunt acuzați că, împreună cu alți membri ai rețelei, au indus în eroare investitori străini prin intermediul unor platforme false de tranzacționare.
Potrivit DIICOT, gruparea, formată din cetățeni români și străini, ar fi acționat din august 2024 și avea ca scop obținerea de beneficii materiale semnificative. Victimele proveneau din țări precum Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda.
Acestea accesau site-uri aparent legitime de investiții, unde își lăsau datele de contact, fiind apoi contactate de membri ai grupării care le convingeau să investească în acțiuni inexistente.
Liderul rețelei este acuzat că a pus în funcțiune un call-center dedicat fraudelor și a coordonat recrutarea membrilor rețelei.
Complicele său, plasat pe „palierul execuțional”, avea rolul de a contacta victimele și de a le convinge să trimită bani, primind bonusuri în funcție de rezultatele obținute. De asemenea, acesta ar fi recrutat și alți membri pentru diferite roluri în cadrul grupării.
Cei doi au fost reținuți pe 23 aprilie, iar ulterior Tribunalul București a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
Ancheta este desfășurată de DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și al Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, beneficiind și de suportul EUROJUST.
Gruparea a fost destructurată în urma unor acțiuni ample desfășurate pe 9 și 10 aprilie, când au fost reținute 12 persoane, iar alte 33 au fost plasate sub control judiciar.
În total, peste 50 de persoane sunt vizate în anchetă. Liderul rețelei și o parte dintre suspecți ar fi făcut parte anterior dintr-o altă grupare similară, destructurată în Germania în 2023.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews