Fraudă de milioane cu DEEE-uri ! Grup infracțional organizat, destructurat! Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, au desfășurat 17 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar privind grup infracțional organizat și fraude cu DEEE-uri. Activitățile vizează cercetarea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Fraudă de milioane cu DEEE-uri ! Folosea documente false pentru DEEE-uri
Fraudă de milioane cu DEEE-uri ! ! Din datele anchetei reiese că, în toamna anului 2024, cinci persoane au pus bazele unui grup infracțional organizat, având ca scop obținerea unor beneficii materiale semnificative de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), prin raportarea fictivă a colectării și reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE-uri). În perioada octombrie-decembrie 2024, liderul grupului, ajutat de ceilalți membri, a creat aparența derulării unei activități legitime de colectare și reciclare, utilizând facturi fiscale false și borderouri de achiziție emise de persoane fizice. Totodată, a fost realizat un circuit financiar fictiv între societățile implicate, menit să ascundă adevărata natură a tranzacțiilor.
Pe baza acestor documente, liderul grupului a întocmit și transmis AFM rapoarte care atestau, în mod nereal, atingerea obiectivelor de colectare și reciclare DEEE-uri. În urma acestor raportări, grupul a încasat sume estimate la peste 3.200.000 de lei, bani care au fost împărțiți între membrii grupării conform înțelegerii inițiale. Ancheta arată că întreaga schemă a fost concepută pentru a exploata lacunele din sistemul de control al fondurilor pentru mediu, sub pretextul unei activități ecologice.
Procurorii efectuează audieri și percheziții pentru destructurarea grupului! Fraudă de milioane cu DEEE-uri !
Audierile se desfășoară la sediul Serviciului Teritorial Craiova al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, unde membrii grupului sunt anchetați pentru rolurile pe care le-au avut în întreaga schemă. Ancheta beneficiază de sprijinul polițiștilor din structurile subordonate Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, pentru asigurarea unui control riguros și a siguranței în timpul perchezițiilor.
În urma acțiunilor, anchetatorii urmăresc recuperarea sumelor obținute în mod fraudulos și stabilirea întregii rețele implicate în obținerea ilegală de fonduri. Experții subliniază că astfel de grupuri infracționale organizate pot afecta nu doar fondurile publice, ci și credibilitatea programelor de protecție a mediului, iar combaterea lor este esențială pentru buna funcționare a mecanismelor de colectare și reciclare a deșeurilor.
Purtătorii de cuvânt ai DIICOT au declarat că această operațiune evidențiază modul în care grupurile infracționale organizate pot exploata sistemele financiare și legislative, sub paravanul unor activități aparent legitime. Prin desfășurarea acțiunilor de tip percheziție și audieri, autoritățile urmăresc nu doar tragerea la răspundere a celor vinovați, ci și prevenirea unor fraude similare în viitor.
Astfel, dosarul privind grup infracțional organizat și fraude cu DEEE-uri se anunță a fi unul de mare amploare, cu implicații directe pentru protecția fondurilor publice și pentru integritatea programelor de mediu, iar autoritățile continuă cercetările pentru a asigura recuperarea prejudiciilor și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.
