Florin Panea, antreprenor român și proprietar al lanțului „Leonardo”, a fost acuzat de fraudă, iar bunurile sale au fost confiscate, deoarece este suspectat că a orchestrat un plan evazionist ce a cauzat un prejudiciu de 53 de milioane de lei bugetului public, conform informațiilor furnizate de Adevărul.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a luat măsuri într-un dosar preluat de la procurorii DIICOT, referitor la activitățile desfășurate de un milionar cu firme „fantomă” în intervalul 2011 – 2015.
Cunoscut sub numele de „Regele pantofilor”, Panea este suspectat că ar fi înregistrat în documentele contabile și fiscale, în calitate de administrator al grupului Leonardo, un total de 705 facturi fictive referitoare la achiziții de încălțăminte, marochinărie, îmbrăcăminte și accesorii.
Cinci societăți cu sediul în București și una în Oradea, numite de anchetatori „firme bidon”, au emis facturile menționate. În efortul lor de a apărea legal, aceste firme au declarat fictiv achiziții de la alte societăți din țară, care se comportau ca entități fantomă.
Potrivit anchetatorilor, mărfurile au fost într-adevăr reale, însă au fost preluate fie direct de la furnizorii intracomunitari din Italia ai firmelor deținute de Panea, fie din complexul Dragonul Roșu din București.
Acele șase firme au fost introduse în tranzacțiile intracomunitare cu scopul de a crea un circuit de documente fictive. Acest circuit îi permitea milionarului să genereze taxă pe valoare adăugată deductibilă și, în același timp, să se sustragă de la plata TVA rezultată din vânzarea mărfurilor achiziționate.
În cele din urmă, reprezentanții legali ai societăților au retras banii direct de la bancă sau prin intermediul ATM-urilor, utilizând explicații și documente fictive ca justificare.