Evaziune de milioane de euro!
Polițiștii prahoveni și procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești fac patru percheziții miercuri dimineață. Evaziune de milioane de euro!
Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, vizate sunt sediile unor societăți comerciale și domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
Perchezițiile sunt efectuate în municipiul București și în județul Ilfov.
CITEȘTE și La loc comanda! Fostul șef al Finanțelor Prahova a fost condamnat!
Conform comunicatului IPJ Prahova, în perioada 2010 – 2015, persoanele bănuite ar fi creat un circuit fiscal fictiv. Erau 13 societăți comerciale care aveau ca scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor. Beneficiile materiale ilicite sunt substanțiale.
Prejudiciu uriaș
În baza facturilor fictive de achiziții emise de firme, s-a dedus în mod nelegal TVA și s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit. Bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 13.818.177 lei. Aproximativ 3 milioane de euro.
Ulterior, prin intermediul societăților, au fost spălate diverse sume de bani prin efectuarea mai multor operațiuni financiare, constând în transferuri bancare, urmate de retrageri imediate.
Mai multe persoane vor fi aduse la sediul poliției pentru audieri.
Totodată, activitatea este sprijinită de jandarmi din cadrul Grupării Mobile ,,Matei Basarab” Ploiești.