Contrabandă cu produse petroliere este cuvântul-cheie al zilei după ce procurorii DIICOT și polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalității Organizate au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție în București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, vizând persoane fizice și juridice implicate într-o anchetă privind constituirea unui grup infracțional organizat, falsificarea documentelor vamale și evaziune fiscală. Ancheta, aflată în desfășurare, vizează mecanisme sofisticate de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, operaționalizate prin companii de export din Europa.
Contrabandă cu produse petroliere – autoritățile descoperă fraude masive și evaziune fiscală
Contrabandă cu produse petroliere! Din probele adunate până acum, anchetatorii susțin că, începând cu 2022, două companii de export ar fi fost în centrul unei rețele care folosea documente falsificate sau inexacte la autoritățile vamale și infrastructura unui terminal petrolier de stat pentru a importa motorină cu scopul obținerii unor profituri nejustificat de mari. În cadrul contrabandei cu produse petroliere, societățile mai mici au operat disproporționat în raport cu capacitățile reale de producție și distribuție, ceea ce a distorsionat piața și a facilitat sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
Contrabandă cu produse petroliere! Descinderi spectaculoase inclusiv în Prahova
Practicile ilegale au fost facilitate de folosirea codurilor de acciză „fără depozitare”, ceea ce a făcut dificilă trasabilitatea cantităților de motorină importate. În acest context, se efectuează verificări asupra a 11 societăți comerciale implicate în importurile de produse energetice între 2022 și 2025. Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Autoritățile subliniază că această etapă a anchetei nu constituie formularea unor acuzații, ci reprezintă cadrul procesual necesar strângerii probelor pentru a stabili corect situația factuală și pentru a lua ulterior deciziile legale adecvate. În cadrul contrabandei cu produse petroliere, ancheta va continua pentru a clarifica implicarea tuturor societăților și persoanelor vizate, asigurând transparența și legalitatea procesului penal.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.
