Fraudă fiscală de 15 milioane de lei descoperită de ANAF la o firmă din Suceava care importa mărfuri din China!

ANAF a identificat un prejudiciu de peste 15 milioane de lei la o societate comercială din județul Suceava, activă în domeniul importurilor de produse din China.

În perioada 2019–2024, firma a realizat 79 de transporturi de bunuri din categoria „uz casnic și gospodăresc”, iar ulterior a înregistrat în contabilitate vânzări fictive, la prețuri derizorii, prin bonuri fiscale.

În realitate, produsele respective erau vândute la prețul pieței către alți comercianți, fără documente justificative, susțin inspectorii antifraudă. Scopul acestui mecanism era diminuarea artificială a bazei de impozitare, prin reducerea stocurilor și a veniturilor declarate.

„Pentru stabilirea situației fiscale reale, inspectorii ANAF au analizat date obținute de la alți operatori economici cu profil similar, calculând adaosurile comerciale medii și reconsiderând vânzările cu amănuntul înregistrate de societatea verificată”, se arată în comunicatul ANAF transmis marți.

Astfel, autoritățile fiscale au concluzionat că firma a urmărit în mod clar să evite plata TVA-ului și a impozitului pe profit.

În urma verificărilor, a fost sesizat Parchetul pentru continuarea cercetărilor și pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 15 milioane de lei.