Percheziții într-un dosar de spălare de bani cu ramificații internaționale
Procurorii DIICOT, alături de polițiștii de frontieră, au efectuat miercuri, 17 decembrie 2025, 13 percheziții domiciliare în municipiul București și județul Vâlcea, într-un dosar ce vizează spălarea banilor și complicitatea la această infracțiune.
Percheziții într-un dosar de spălare de bani cu ramificații internaționale
Ancheta arată că, timp de patru ani, cinci suspecți ar fi pus la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, folosite pentru transferul și retragerea unor sume provenite din activități ilegale. Conturile ar fi fost deschise pe numele unor persoane recrutate special, inclusiv cu documente false, în România și în mai multe state europene.
Banii proveneau, în principal, din înșelăciuni comise asupra unor instituții publice din țară și din străinătate. Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, acțiunea fiind sprijinită de Europol și de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.
