Percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală! Prejudiciu uriaș și rețineri după descinderi în trei județe Polițiștii din Buzău au desfășurat percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, într-o amplă acțiune coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. Operațiunea a avut loc pe 15 decembrie și a vizat 12 locații din București, Râmnicu Sărat și comuna Râmnicelu, în baza unor mandate emise de instanță.
Percheziții într-un dosar penal de evaziune fiscală cu prejudicii de peste un milion de lei
Din ancheta desfășurată până în prezent reiese că șapte bărbați, cu vârste între 20 și 62 de ani, administratori ai unor societăți comerciale, ar fi indus în eroare o firmă din județul Tulcea, folosind documente false precum bilete la ordin și facturi, pentru achiziția de produse agroalimentare. Prin aceste metode, suspecții ar fi creat un prejudiciu estimat la aproximativ 900.000 de lei. În paralel, una dintre persoanele cercetate ar fi livrat marfă fără a o înregistra în contabilitate și fără a declara veniturile obținute, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
Anchetatorii au stabilit că aceeași persoană ar fi înregistrat în evidențele contabile 41 de facturi fiscale care reflectau operațiuni fictive, producând un prejudiciu suplimentar bugetului de stat de peste 100.000 de lei. În urma perchezițiilor într-un dosar penal de evaziune fiscală, polițiștii au ridicat documente relevante pentru cauză și suma de aproximativ 71.000 de lei.
Pe baza probelor administrate, patru persoane cu vârste cuprinse între 20 și 56 de ani au fost reținute pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate parchetului pentru dispunerea măsurilor preventive. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.
