Evaziune și spălare de bani în domeniul panourilor fotovoltaice! ANAF a descoperit o rețea transfrontalieră cu prejudiciu de milioane! O rețea complexă de evaziune și spălare de bani în domeniul panourilor fotovoltaice a fost descoperită recent de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), prejudiciul estimat ridicându-se la aproape șase milioane de lei. Ancheta vizează 17 firme, coordonate de doi cetățeni români, care operau pe teritoriul României, Belgiei și Bulgariei, folosind tranzacții comerciale fictive și firme-fantomă pentru a evita plata taxelor și TVA-ului.
Evaziune și spălare de bani în domeniul panourilor fotovoltaice, anchetă amplă a ANAF
DEvaziune și spălare de bani în domeniul panourilor fotovoltaice, anchetă amplă a ANAF! irecția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a desfășurat ancheta între august 2024 și august 2025, descoperind o schemă sofisticată de fraudă fiscală. Rețeaua folosea conturi bancare externe, identități false și certificate digitale obținute ilegal, precum și VPN-uri și aplicații criptate pentru a ascunde transferurile financiare. În plus, membrii grupării mutau fictiv sediile firmelor, schimbau denumirile acestora și deschideau conturi în bănci sau platforme financiare internaționale care nu solicitau verificarea identității.
Conform estimărilor ANAF, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproape 6 milioane de lei. În cadrul anchetei, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare ale firmelor implicate, confiscând peste 1,3 milioane de lei. De asemenea, au fost ridicate peste 6.000 de panouri fotovoltaice, evaluate la 1,65 milioane de lei, utilizate în operațiuni comerciale simulate.
Structura infracțională identificată demonstrează indicii clare de spălare de bani, fals în acte, uz de fals și constituirea unui grup infracțional organizat. Președintele ANAF, Adrian Nica, a subliniat că dosarul, documentat pe parcursul unui an de investigații, a fost transmis Parchetului General pentru continuarea cercetărilor și sancționarea celor implicați.
Evaziune și spălare de bani în domeniul panourilor fotovoltaice, anchetă amplă a ANAF
Evaziune și spălare de bani în domeniul panourilor fotovoltaice, anchetă amplă a ANAF! Ancheta a fost realizată în colaborare cu autorități din România și Uniunea Europeană, utilizând analize fiscale, bancare și comerciale complexe pentru a reconstrui traseul banilor și pentru a identifica toate firmele implicate. Rețeaua folosea persoane vulnerabile sau cetățeni străini ca administratori fictivi și documente falsificate pentru a ascunde adevărata natură a tranzacțiilor.
ANAF a anunțat o serie de propuneri legislative menite să reducă riscul de fraudă fiscală, printre care consolidarea analizei de risc pentru firmele cu activitate suspectă, limitarea duratei de inactivitate fiscală și verificarea riguroasă a identității persoanelor juridice. De asemenea, se urmărește creșterea transparenței tranzacțiilor efectuate de companiile din domenii cu risc ridicat, precum sectorul energiei regenerabile.
În comunicatul oficial, ANAF precizează că va intensifica controalele în sectoarele economice vulnerabile, reafirmând angajamentul instituției de a proteja bugetul de stat și de a sprijini contribuabilii corecți. Specialiștii antifraudă au declarat că identificarea automată a tranzacțiilor suspecte și monitorizarea continuă a firmelor din domeniul fotovoltaic vor deveni instrumente-cheie în prevenirea evaziunii și spălării de bani în domeniul panourilor fotovoltaice.
Această anchetă subliniază cât de sofisticate pot fi schemele de fraudă în domeniul energiei regenerabile și importanța colaborării internaționale în detectarea și sancționarea infractorilor. Pentru autorități, prevenția și monitorizarea continuă reprezintă cele mai eficiente metode de a proteja bugetul și de a asigura un mediu economic corect pentru toate firmele care respectă legea.
Astfel, cazul descoperit de ANAF devine un exemplu clar al modului în care instrumentele digitale și cooperarea transfrontalieră pot combate frauda fiscală, oferind în același timp un semnal puternic că evaziunea și spălarea de bani în domeniul panourilor fotovoltaice nu vor rămâne nepedepsite.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.
