Într-o amplă acțiune desfășurată în zilele de 4 și 5 martie, polițiștii din Dâmbovița, Prahova și Sibiu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au efectuat 66 de percheziții domiciliare. Operațiunea vizează destructurarea unui presupus grup infracțional organizat specializat în obținerea ilegală de fonduri.
Potrivit informațiilor obținute, într-un dosar întocmit pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și obținere ilegală de fonduri, s-a stabilit că în perioada iunie 2019 – decembrie 2021, peste 25 de persoane au acționat prin intermediul a peste 30 de societăți comerciale. Aceste persoane au ticluit o rețetă de făcut bani, utilizând documente falsificate, ar fi solicitat fonduri garantate de stat, în cadrul unui program cu fonduri guvernamentale destinate întreprinderilor mici și mijlocii.
Investigațiile au relevat că finanțările au fost obținute de la mai multe unități bancare, sub pretextul inițierii unor afaceri care ulterior nu au fost demarate conform proiectelor prezentate. Mai mult, banii obținuți ar fi fost însușiți în interes personal, fără intenția de a rambursa împrumuturile contractate.
Estimările indică un prejudiciu de aproximativ 5.800.000 de lei cauzat de activitățile ilicite ale grupului.
Operațiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor din mai multe județe și a implicat percheziționarea a numeroase locuințe și sedii ale presupușilor infractori. Cercetările sunt în curs pentru administrarea întregului probatoriu și luarea măsurilor legale corespunzătoare.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews