Oamenii legii au luat pe sus mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de banii. Sunt puse în aplicare 22 de mandate de percheziție domiciliară în capitală dar şi în județele Prahova, Ilfov, Ialomița și Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de pază și service auto.
Prejudiciul este imens. Suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 12.000.000 lei.
”Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale”, se menționează într-un comunicat de presă transmis de Poliția Română.
sursa realitatea.net