Forțele de poliție din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 au efectuat 5 percheziții la domiciliu și au emis 5 mandate de aducere în Municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal referitor la infracțiuni de evaziune fiscală.
Conform informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, în intervalul 2019 – 2022, un individ în vârstă de 32 de ani, în calitate de administrator al unei companii comerciale, ar fi omis să înregistreze în documentele contabile și să declare autorităților fiscale venituri totale de 43.361.968 lei. Aceste venituri, provenind din rambursări în numerar și în cont colector, au rezultat din activitățile sale de comerț online cu telefoane mobile, desfășurate prin intermediul unui site și al unor entități, generând un prejudiciu de 9.350.171 lei la bugetul de stat.
Potrivit unor surse judiciare, bănuitul se numește Răducă Mihai Marin, are 32 de ani și este administrator al firmei SC Concept Online Prest. Prin intermediul firmei pe care o administra cumpăra telefoanele din afara României. Se ocupa cu vânzarea online de telefoane mobile, smartphone (în special Iphone), prin intermediul site-ului www.phonegsm.ro și prin intermediul entităților FON GSM, GSM ONLINE, ONLINE PHONE, PHONE EXPERT, PHONE MAG, PHONE TEL, cauzând un prejudiciu total bugetului de stat in cuantum de 9.350.171 lei, prin faptul că nu a declarat niciun venit din vânzarea acestor telefoane.
La 15 noiembrie 2023, individul a fost identificat și adus la interogatorii în conformitate cu mandatul de aducere emis. A fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și va fi prezentat în fața magistraților cu o propunere legală.
Investigațiile sunt în desfășurare sub conducerea polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, având supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în cadrul unui dosar care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.