Etichetă: evaziune fiscala
Evazioniști săltați în București! Descinderi DNA vizează fraude de 18 milioane de lei
Evazioniști au fost vizați joi, 18 septembrie, în urma unor descinderi DNA…
România intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale. Mii de dosare penale în primele șapte luni
În primele șapte luni ale acestui an, Poliția Română a deschis aproape…
Secretarul general al Guvernului și-a publicat cazierul pe Facebook, după acuzațiile privind implicarea într-un dosar de evaziune fiscală
Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, și-a publicat pe Facebook cazierul…
Sindicaliştii din Ministerul Finanţelor: Corupția e individuală, nu instituțională
Preşedintele Federaţiei „Solidaritatea” din Administraţia Fiscală avertizează asupra tendinţei de a generaliza…
Schimbări majore la ANAF, în Capitală: 9 din 15 șefi înlocuiți pentru inactivitate în combaterea evaziunii
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că…
Peste 40 de persoane cercetate pentru evaziune fiscală și transport ilegal de material lemnos
Autoritățile au demarat o amplă anchetă penală privind activități ilegale în domeniul…
Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 800.000 de lei
Percheziții în Mureș într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 800.000…
Percheziții și rețineri într-un caz uriaș de evaziune fiscală cu țigarete. Prejudiciul depășește 36 de milioane de lei
Un suspect a fost deja reținut și riscă arestarea preventivă Poliţiştii Direcţiei…
Președinta ANAF, Nicoleta Cîrciumaru, chemată în Parlament pentru explicații privind evaziunea fiscală și colectarea deficitară
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor a aprobat audierea…
UPDATE// Operațiunea Jupiter: Șase persoane din Bihor, anchetate pentru o fraudă fiscală de peste 4,4 milioane de lei
Poliția Română a efectuat percheziții în Oradea și Tămășeu într-un dosar de…
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de delapidare şi evaziune fiscală de peste 3,3 milioane de lei!
Administratorul unei firme de reparaţii auto este acuzat că a sustras bani…
Percheziții de amploare în Maramureș: Afaceri suspecte cu îmbrăcăminte și încălțăminte vizate
Polițiștii din Maramureș au efectuat joi 15 percheziții în Baia Mare și…
Rețea de spălare de bani, descoperită! Milioane de dolari transferați ilegal
Polițiștii și procurorii au descins astăzi,în București, Sibiu și Mureș, pentru a…
Procurorii și polițiștii au dezvăluit rețelele mafiei construcțiilor din București
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat miercuri că șase persoane…
Hunter Biden pledează vinovat pentru evaziune fiscală și infracțiuni financiare: Conexiuni cu România și plăți ilegale în vizor
Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, va pleda vinovat la acuzațiile…
Patru persoane investigate pentru evaziune fiscală în construirea de imobile
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, sub coordonarea unui procuror de la…
Raid surpriză împotriva criminalității economice. Capturi de amploare!/ VIDEO
Într-o acțiune concertată, oamenii legii au lansat un raid masiv pentru combaterea…
Procurorii l-au vizat pe un antreprenor din Oradea: Suspectat că a fraudat zeci de milioane de lei prin facturi false!
Administratorul a trei companii din Oradea este judecat pentru evaziune fiscală, fiind…
Percheziţii efectuate în București, Brăila și Ilfov într-o investigație privind evaziunea fiscală – Mai multe persoane interogate, prejudiciul depășește 4,1 milioane de lei
Polițiștii din București interoghează 36 de persoane în legătură cu un caz…
Operațiune amplă împotriva evaziunii fiscale și înșelăciunii în șase județe și în București/ VIDEO
În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt, sub…
Senatul adoptă măsuri anti-evaziune fiscală: Opoziție divizată, proiectul adoptat după repetarea votului
Plenul Senatului a adoptat un proiect legislativ inițiat de liderii PSD și…
PERCHEZIȚII LA UN GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT, SPECIALIZAT ÎN INFRACȚIUNI INFORMATICE ȘI EVAZIUNE FISCALĂ
POLIȚIA ROMÂNĂ: „La data de 12 decembrie 2023, polițiștii Serviciului de Combatere…
O româncă a prejudiciat statul cu peste 200.000 de lei, falsificând acte contabile » Ce se întâmplă acum cu ea
Azi-dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de…
Marcel Ciolacu adoptă o abordare drastică: „Dacă dialogul pașnic nu are efect…”
Premierul Marcel Ciolacu a comunicat că atât ministrul de Finanțe, cât și…
Premierul Marcel Ciolacu vizează reducerea impozitării muncii pentru salariile minime din 2024
Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni că are intenția de a începe,…
Polițiștii își încep ziua cu nouă percheziții într-un caz de evaziune fiscală / VIDEO
Azi-dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș pun în aplicare,…
Vârful evaziunii fiscale – Operațiuni de percheziție la o companie ce a comercializat telefoane în valoare de 43 de milioane de lei fără a raporta niciun venit
Forțele de poliție din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice -…
10 percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproape 500.000 de lei
La data de 15 noiembrie 2023, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare…
Procurorii din Iași anchetează două firme de transport pentru înșelarea statului cu cupoane talon fictive ale unor pensionari, prejudiciu estimat la peste 11 milioane de lei
Două companii de transport și reprezentanții lor se află în atenția procurorilor…
Percheziții în București și Ilfov într-un caz de vânzare ilegală a deșeurilor: Prejudiciu de 5 milioane de euro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiștii de…