Lovitură de proporții împotriva crimei organizate! Rețea de spălare a banilor de 300 de milioane de euro, destructurată de autoritățile române și franceze
O vastă rețea infracțională cu ramificații europene, coordonată de cetățeni români, a fost demantelată în urma unei operațiuni de amploare desfășurate simultan în România și Franța.
Grupul, inițiat încă din anul 2018, este acuzat că a creat un mecanism complex prin care a spălat peste 300 de milioane de euro, sume provenite în principal din traficul de droguri de risc și mare risc, dar și din evaziune fiscală.
Potrivit anchetatorilor de la DIICOT și BCCO Cluj, care au lucrat în strânsă colaborare cu partenerii francezi sub egida EUROJUST, suspecții utilizau firme paravan înființate în Franța pentru a „albi” banii murdari.
Schema presupunea preluarea unor sume masive de bani în schimbul unor comisioane și trecerea acestora printr-un circuit financiar fictiv. Prin facturarea unor servicii inexistente între diverse entități din Uniunea Europeană, gruparea reușea nu doar să disimuleze proveniența banilor, ci și să diminueze taxele datorate bugetului UE.
Ulterior, fondurile astfel legalizate erau reinvestite în proprietăți imobiliare de lux din Cluj-Napoca, București și Satu Mare, achiziționate pe numele unor interpuși.
Intervenția decisivă a avut loc pe 3 februarie 2026, când forțele de ordine au descins la 10 adrese din România și 15 locații din Paris. Acțiunea s-a soldat cu arestarea a patru cetățeni români pe teritoriul țării noastre și a altor nouă persoane în Franța. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat probe solide, inclusiv laptopuri, documente contabile, bijuterii și ceasuri de lux.
De asemenea, au fost confiscați peste 23.000 de euro și o sumă suplimentară de 65.700 de euro în bancnote suspectate a fi contrafăcute.
Succesul acestei operațiuni se datorează constituirii unei Echipe Comune de Anchetă (J.I.T.) la finalul anului trecut, structură care a permis monitorizarea eficientă a grupului infracțional pe ambele teritorii.
În prezent, investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor implicați și recuperarea prejudiciului record, în timp ce instanțele din România au dispus deja arestarea preventivă a principalilor suspecți români.
Mai multe ştiri pe republikanews.ro
