Rețea internațională de fraude cu investiții destructurată în urma unei operațiuni de autoritățile din România, Moldova și Ucraina.
O amplă acțiune comună desfășurată de autoritățile din România, Republica Moldova și Ucraina a vizat destructurarea unei rețele specializate în înșelăciuni cu investiții online, acces ilegal la sisteme informatice și operațiuni financiare frauduloase, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3,6 milioane de lei.
Rețea internațională de fraude cu investiții destructurată în urma unei operațiuni de autoritățile din România, Moldova și Ucraina
Rețea internațională de fraude cu investiții destructurată. Operațiunea, coordonată la nivel internațional cu sprijinul EUROJUST și EUROPOL, a inclus 25 de percheziții domiciliare în România și Ucraina și a fost desfășurată în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team).
Call-centere și investiții fictive
Anchetatorii au stabilit că, începând din 2023, suspecții ar fi derulat o schemă complexă de tip „investment scam”, promovând online investiții false în criptomonede și acțiuni. Victimele erau atrase prin reclame înșelătoare și contactate ulterior de operatori care le convingeau să depună sume de bani pe platforme fictive.
Ulterior, acestea erau determinate să investească sume suplimentare, sub promisiunea unor câștiguri rapide și garantate, iar după epuizarea fondurilor, platformele dispăreau, iar comunicarea se întrerupea.
În unele cazuri, victimele ar fi fost determinate să ofere datele cardurilor bancare sau să instaleze aplicații de acces la distanță, oferind astfel control asupra dispozitivelor și conturilor bancare.
Schema era susținută și prin materiale video generate cu inteligență artificială, inclusiv tip „deepfake”, care ar fi prezentat în mod fals persoane publice ce promovau investițiile.
Rezultatele anchetei
În total, au fost identificate 43 de victime. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat peste 150 de echipamente informatice, sume de bani în numerar, bunuri de lux și alte probe relevante.
În România sunt cercetate șapte persoane, dintre care două au fost deja depistate, restul aflându-se în afara spațiului Uniunii Europene.
Avertisment pentru populație
Autoritățile avertizează că platformele de investiții neautorizate pot genera pierderi financiare totale și recomandă verificarea atentă a oricărei oferte financiare online, evitarea instalării de aplicații de control la distanță și sesizarea imediată a tentativelor de fraudă.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews
