Rețea de fraude informatice și spălare de bani, vizată de percheziții în trei județe. Prejudiciu de 700.000 de dolari.
Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din Bistrița-Năsăud au desfășurat marți, 19 mai, 12 percheziții domiciliare în mai multe județe, într-un dosar de fraude informatice și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la aproximativ 700.000 de dolari.
Rețea de fraude informatice și spălare de bani, vizată de percheziții în trei județe. Prejudiciu de 700.000 de dolari
Descinderile au avut loc în Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, într-o anchetă coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.
Potrivit anchetatorilor, un bărbat de 40 de ani ar fi determinat o persoană să transfere criptomonede pe o altă platformă, sub pretextul unei securități sporite, după care ar fi obținut ilegal datele de acces și ar fi sustras fondurile din portofelul virtual al victimei.
Pentru a ascunde traseul banilor, acesta ar fi folosit mai multe conturi și portofele electronice, implicând și alte persoane din anturaj.
În anchetă este vizat și un bărbat de 43 de ani, suspectat că ar fi folosit documente falsificate pentru controlul unor conturi implicate în tranzacții.
La percheziții au fost ridicate documente, dispozitive electronice, carduri, precum și două autoturisme de lux. Autoritățile au identificat și un portofel virtual cu o parte din prejudiciu, urmând să fie dispuse măsuri de recuperare a banilor.
Cei doi suspecți urmează să fie duși la audieri, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews
