Autoritățile române, în colaborare cu DIICOT Galați și sub coordonarea EUROJUST, au desfășurat o amplă acțiune de destructurare a unei grupări de criminalitate informatică ce acționa la nivel internațional.
În cadrul operațiunii „Crypto Wave”, au fost efectuate 32 de percheziții în București, Dâmbovița și Constanța, dar și 12 percheziții simultane în Republica Moldova, în urma unei anchete comune.
Gruparea ar fi fraudat companii și persoane prin atacuri informatice de tip phishing, man-in-the-middle și escrocherii pe platforme de shopping. Banii obținuți erau spălați printr-o rețea complexă de conturi, firme-fantomă și platforme de tranzacționare crypto, în România și în mai multe țări europene – inclusiv Spania, Italia și Germania.
Anchetatorii au identificat peste 30 de victime și un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro.
Printre metodele folosite: documente false, conturi bancare deschise pe numele unor persoane racolate și utilizarea aplicațiilor de mobile banking pentru a disimula traseul banilor.
Cazul scoate la lumină un mecanism infracțional transnațional de o complexitate rar întâlnită, cu implicații grave asupra siguranței cibernetice și economice.