Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat miercuri că șase persoane au fost plasate sub control judiciar într-un caz de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Pentru a obține informații și probe, polițiștii și procurorii au efectuat 28 de percheziții în municipiul București, precum și în județele Ilfov și Dâmbovița.
”Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat, în cursul zilei de 21.10.2024, un număr de 28 percheziţii domiciliare pe raza mun. Bucureşti şi a judeţelor Ilfov/Dâmboviţa, la domiciliile a 8 persoane suspecte şi la sediile unor societăţile comerciale, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul construcţiilor”, a transmis, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Conform procurorilor, au fost identificate și confiscate documente și înscrisuri relevante pentru caz, precum și suma de 23.500 lei, în scopul continuării cercetărilor și recuperării prejudiciului adus bugetului de stat.
”Prin ordonanţa din data de 22.10.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de 6 (şase) persoane fizice, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În fapt, în sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în perioada ianuarie 2019 – decembrie 2022, în calitate de administratori de fapt şi de drept ai mai multor societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au omis să evidenţieze în actele contabile şi să declare organelor fiscale veniturile realizate, cauzând bugetului consolidat al statului un prejudiciu în cuantum de 1.162.422 lei”, arată sursa citată.
Faţă de cei 6 (şase) inculpaţi s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile
”De asemenea, prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti din data de 22.10.2024 a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând celor 6 inculpaţi, până la concurenţa sumei de 1.162.422 lei, fiind efectiv instituită asupra unui imobil evaluat la suma de 300.000 lei, 6 (şase) autoturisme evaluate la valoarea de 310.000 lei şi sumei de bani identificate/ridicate cu ocazia percheziţiilor domiciliare”, mai precizează procurorii.