Două companii de transport și reprezentanții lor se află în atenția procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, fiind acuzați că au înșelat statul prin decontarea de cupoane talon ale unor pensionari fictivi, provocând un prejudiciu estimat la peste 11 milioane de lei.
Conform primului procuror Radu Cătălin Ţocu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași a sesizat organele de urmărire penală în martie, după o inspecție economico-financiară care a relevat comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, constând în omisiunea evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale sau a veniturilor realizate.
Urmărirea penală a fost extinsă la sfârșitul lui octombrie, sub aspectul înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave și falsului în declarații. Procurorul menționează că, în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2019, un operator economic, prin administratorul său, a indus în eroare Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Cu ajutorul deconturilor lunare, au fost prezentate declarații false, inclusiv cupoane talon fictive ale unor pensionari. Acestea au fost introduse în documente pentru a sugera că au fost efectuate servicii de transport cu pensionari, generând un prejudiciu de 4.091.894 lei la bugetul de stat.
Prin ordonanța emisă pe 13 noiembrie, s-a dispus continuarea urmăririi penale împotriva operatorului economic și a administratorului acestuia. De asemenea, s-au instituit măsuri asiguratorii, cum ar fi poprirea a șapte conturi bancare și sechestre asiguratorii asupra a patru bunuri imobile și a unor mijloace de transport, până la concurența sumei de 4.091.894 lei.
Ulterior, la data de 15 noiembrie, au avut loc percheziții la cinci imobile din orașul Podu Iloaei, unde sunt situate locuința administratorului, sediul social și puncte de lucru ale operatorului economic. În timpul perchezițiilor, au fost identificate și ridicate documente de evidență contabilă și cupoane de pensie cu suspiciuni de falsificare.
De asemenea, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași efectuează cercetări într-o altă cauză penală, în urma unei sesizări a ANAF privind evaziunea fiscală, înșelăciunea și falsul în declarații, comise de către un alt operator economic de transport. În acest caz, s-a dispus instituirea unor măsuri asiguratorii, inclusiv sechestru asigurator asupra unor bunuri imobile și poprirea sumelor de bani din conturile bancare ale suspecților. Percheziții au avut loc și la sediul operatorului economic și la locuința administratorului, unde au fost ridicate documente și înscrisuri relevante pentru anchetă.
Cercetările sunt conduse de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, în colaborare cu lucrătorii de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.