Doua persoane au fost retinute de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din Dâmbovița, intr-un dosar de evaziune fiscal. In total, patru persoane sunt vizate de ancheta. Prejudiciul creat este de peste 800.000 de lei.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare patru mandate de aducere emise pe numele a patru persoane, cu vârste cuprinse între 39 și 52 de ani.
Din investigațiile efectuate a reieșit că, în perioada 30.10.2017-16.01.2023, respectiv 14.07.2022-16.01.2023, cei patru ar fi ascuns sursa impozabilă reprezentată de activitatea economică de construire în regie proprie a 15 imobile. Ulterior, imobilele ar fi fost vândute către diverse persoane fizice și juridice, în nume personal sau prin persoane interpuse, cu prețuri mai mici. Astfel, au fost obținute venituri care nu ar fi fost declarate organelor fiscale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului.
Totodată, în unele situații ar fi fost vândute doar terenurile pe care erau edificate imobilele în contractele de vânzare-cumpărare, fără a se autoriza pentru aceste activități economice efectuate ca persoane fizice independente. Prejudiciul stabilit în cauză este de peste 800.000 de lei.
Două persoane au fost reținute. Alte două au achitat prejudiciul cauzat bugetului de stat.