Milioane de lei din bani publici, „spălate” prin imobiliare! Detaliile unei fraude de amploare în Sălaj și Cluj
O operațiune coordonată de Poliția Economică din Sălaj și procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj a scos la iveală un mecanism ingenios prin care bugetul statului a fost prejudiciat cu 3,5 milioane de lei.
Miercuri, 8 aprilie 2026, liniștea mai multor locuințe din Cluj și Sălaj a fost întreruptă de șase percheziții simultane, menite să pună capăt unei rețele specializate în fraudarea fondurilor naționale.
Strategia „paravanului” – Cum au fost folosite 18 firme pentru a păcăli statul
Ancheta a dezvăluit că, între 2019 și 2021, creierele operațiunii au utilizat un arsenal de 18 societăți comerciale. Multe dintre acestea au fost relocate strategic în județul Sălaj doar pentru a deveni eligibile în cadrul unui program național de finanțare.
Prin documente false și cereri nejustificate, grupul a reușit să obțină suma de aproximativ 3.500.000 de lei. Ingeniozitatea lor nu s-a oprit aici: au încercat să „extragă” fonduri și prin alte două firme, însă vigilența autorităților a blocat tranzacțiile la timp.
De la tranzacții fictive la profituri imobiliare: Circuitul „albirii” banilor
Odată intrate în posesia milioanelor, cele două figuri centrale ale cazului — o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani din Cluj — au declanșat o cursă de disimulare a originii banilor:
- Inginerii financiare: Sumele au fost „plimbate” printr-o rețea de firme controlate și conturi personale. Aceste tranzacții „în oglindă” aveau la bază operațiuni comerciale care existau doar pe hârtie.
- Miza imobiliară: Pentru a definitiva procesul de spălare, banii au fost investiți în proprietăți. Acestea au fost ulterior ipotecate și vândute, permițând suspecților să retragă profitul în mod fragmentat, sub o aparență de legalitate.
Justiția trece la sechestru: Măsuri pentru recuperarea celor 3,5 milioane de lei
Descinderile, sprijinite de forțele speciale (SAS) și Jandarmerie, s-au lăsat cu probe solide și măsuri judiciare ferme. Deși inițial au fost reținuți, suspecții au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Eforturile autorităților se concentrează acum pe recuperarea prejudiciului masiv. Până în prezent, s-a dispus:
- Sechestru asigurător pe două imobile deținute de suspecți în județul Cluj;
- Blocarea acțiunilor și a părților sociale din mai multe firme;
- Poprirea conturilor bancare până la atingerea sumei de 3,5 milioane de lei.
Ancheta rămâne deschisă, polițiștii documentând cele 20 de acte materiale ce compun activitatea infracțională. Acuzațiile sunt extrem de grave: obținerea ilegală de fonduri și spălare de bani cu consecințe deosebit de grave, la care se adaugă infracțiunea de fals în înscrisuri.
Mai multe știri pe republikanews.ro
