Percheziții de amploare în București, Ilfov și Giurgiu! Anchetă pentru înșelăciune, spălare de bani și camătă.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare a DGPMB, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, au desfășurat astăzi o amplă acțiune în cadrul unui dosar complex de criminalitate economică.
Percheziții de amploare în București, Ilfov și Giurgiu! Anchetă pentru înșelăciune, spălare de bani și camătă
Au fost puse în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară și 8 mandate de aducere în municipiul București și în județele Ilfov și Giurgiu, la domiciliile unor persoane și la sediile unor societăți comerciale controlate de acestea. Ancheta vizează infracțiuni de înșelăciune, spălarea banilor și camătă.
Potrivit anchetatorilor, începând din anul 2020, reprezentanți ai două instituții financiare nebancare ar fi indus în eroare mai multe persoane juridice din România. Aceștia ar fi susținut în mod fals că îndeplinesc condițiile legale pentru emiterea de scrisori de garanție bancară, obținând astfel sume importante de bani de la clienți.
Serviciile oferite ar fi fost folosite în special de firme participante la licitații, inclusiv contracte de achiziții publice cu instituții ale statului. În realitate, instrumentele de garantare nu ar fi putut fi executate, ceea ce ar fi produs prejudicii beneficiarilor.
Banii obținuți ar fi fost transferați prin operațiuni financiare cu justificări fictive, pentru a ascunde originea ilicită, către conturi aparținând persoanelor investigate sau unor firme controlate de acestea.
La acțiune au participat și polițiști ai Institutului Național de Criminalistică, precum și jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.
Autoritățile reamintesc că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege pe parcursul procesului penal.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews
