DIICOT a anunțat miercuri 66 de percheziții în mai multe județe și în București, într-un dosar care vizează o grupare suspectată de delapidare, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ancheta vizează activitatea infracțională a două persoane, administratori ai unei firme din județul Timiș, care, începând cu anul 2018, au format un grup organizat pentru deturnarea fondurilor companiei implicate într-un proiect dedicat energiei regenerabile. Alături de alți suspecți – inclusiv specialiști în IT, contabilitate și fiscalitate – aceștia au creat un mecanism fraudulos prin care și-au însușit și au ascuns importante sume de bani.

Gruparea a acționat coordonat și specializat, folosind fondurile societății pentru a achiziționa criptomonede, pe care ulterior le-au transferat în portofele virtuale aflate sub controlul membrilor sau al unor societăți afiliate. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 66 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 17,7 milioane de dolari.

Potrivit DIICOT, în perioada 2018 – 2020, au fost transferate peste 25.000 de unități de criptomonedă, iar în anii următori s-au efectuat operațiuni succesive de schimb în monedă fiduciară. Banii au fost ulterior retrași în numerar de la bancomate specializate sau utilizați pentru achiziții de bunuri de lux – imobile, autoturisme, vacanțe – precum și pentru creditarea unor societăți ori acordarea de împrumuturi către apropiați sau angajați care cunoșteau proveniența ilegală a fondurilor.

Perchezițiile au avut loc în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în București, fiind coordonate de DIICOT și sprijinite de structuri teritoriale ale Poliției Române.

Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.

preload imagepreload image