DIICOT a anunțat miercuri 66 de percheziții în mai multe județe și în București, într-un dosar care vizează o grupare suspectată de delapidare, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.
Ancheta vizează activitatea infracțională a două persoane, administratori ai unei firme din județul Timiș, care, începând cu anul 2018, au format un grup organizat pentru deturnarea fondurilor companiei implicate într-un proiect dedicat energiei regenerabile. Alături de alți suspecți – inclusiv specialiști în IT, contabilitate și fiscalitate – aceștia au creat un mecanism fraudulos prin care și-au însușit și au ascuns importante sume de bani.
Gruparea a acționat coordonat și specializat, folosind fondurile societății pentru a achiziționa criptomonede, pe care ulterior le-au transferat în portofele virtuale aflate sub controlul membrilor sau al unor societăți afiliate. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 66 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 17,7 milioane de dolari.
Potrivit DIICOT, în perioada 2018 – 2020, au fost transferate peste 25.000 de unități de criptomonedă, iar în anii următori s-au efectuat operațiuni succesive de schimb în monedă fiduciară. Banii au fost ulterior retrași în numerar de la bancomate specializate sau utilizați pentru achiziții de bunuri de lux – imobile, autoturisme, vacanțe – precum și pentru creditarea unor societăți ori acordarea de împrumuturi către apropiați sau angajați care cunoșteau proveniența ilegală a fondurilor.
Perchezițiile au avut loc în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în București, fiind coordonate de DIICOT și sprijinite de structuri teritoriale ale Poliției Române.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.