Două femei au fost reținute, iar alte trei plasate sub control judiciar pentru fapte de corupție și sprijinirea unei grupări infracționale
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus, pe 11 iunie 2025, reținerea a două funcționare bancare și plasarea sub control judiciar a altor trei, în cadrul unui dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Trei dintre inculpate sunt acuzate și de luare de mită, tot în formă continuată.
Conform anchetei, gruparea a fost constituită în 2020, în București, și a fost destructurată în octombrie 2024. Membrii acesteia au obținut credite bancare de aproximativ 18 milioane de lei prin falsificarea situațiilor financiare ale unor firme recent înființate sau preluate, fără istoric negativ de creditare.
Cele cinci funcționare au sprijinit activ grupul, facilitând legătura cu instituțiile bancare, influențând alți angajați și pregătind dosarele de creditare, în deplină cunoștință de cauză cu privire la caracterul fraudulos al finanțărilor. Trei dintre acestea au fost recompensate cu sume cuprinse între 20% și 25% din valoarea împrumuturilor obținute ilegal.
Au fost efectuate cinci percheziții domiciliare în București și Ilfov, fiind confiscate sume de bani, documente, dispozitive de stocare a datelor și alte probe relevante.
DIICOT a sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă a celor două inculpate reținute. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul BCCO București, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov și al Direcției Generale de Jandarmi București.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook facebook.com/republikanews.