Evaziune fiscală în comerțul cu lemn: 43 de persoane și o firmă, anchetate pentru prejudiciu de peste 8,5 milioane lei!

Un număr de 43 de persoane fizice și o societate comercială sunt cercetate de procurori pentru implicarea într-o rețea de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu material lemnos.

Potrivit informațiilor transmise luni de Parchetul General, ancheta vizează o schemă de transport și vânzare a cherestelei în care volumele reale livrate erau semnificativ mai mari decât cele consemnate în documente.

Plățile erau efectuate parțial prin virament bancar, în timp ce restul sumei era încasată cash, prin intermediul angajaților firmei de transport. Aceste practici s-au desfășurat timp de patru ani, între martie 2018 și septembrie 2022, generând un prejudiciu estimat la peste 8,5 milioane lei, din care aproximativ 2,38 milioane reprezintă impozit pe profit neplătit, iar peste 6,1 milioane lei sunt dobânzi și penalități.

Ancheta a stabilit că trei dintre suspecți au pus bazele unui grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și ceilalți participanți.

Gruparea a desfășurat sistematic activități ilegale de comercializare a cherestelei prin intermediul a trei firme. Marfa era livrată fără documente justificative sau cu acte incomplete, fiind raportate prețuri subevaluate și volume mai mici decât cele reale, inclusiv în sistemele SUMAL 1.0 și 2.0 de urmărire a trasabilității lemnului.

În plus, procurorii au reținut că în 145 de cazuri, începând cu data de 14 septembrie 2020, transporturile de material lemnos au fost efectuate în lipsa documentelor legale, cu depășirea volumului de 10 metri cubi, ceea ce constituie o infracțiune distinctă.

Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale 24 de suspecți și ale trei societăți comerciale, până la concurența sumei de 8.505.486 lei. Printre bunurile vizate se numără opt autoturisme, terenuri și imobile.