La data de 14 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au demarat investigații privind activitatea infracțională a trei indivizi cu vârste între 35 și 44 de ani.
Cei trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt cercetați în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiuni de folosire, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului societății în detrimentul intereselor acesteia sau în beneficiul personal, înșelăciune și spălare de bani.
Operațiunile desfășurate în cadrul dosarului au inclus 5 mandate de aducere pentru persoanele suspectate, acoperind zonele Dâmbovița, Buzău și Ilfov, unde acestea au fost duse pentru audieri.
Investigațiile au dezvăluit că un bărbat de 40 de ani ar fi gestionat două societăți comerciale cu sediul în Chitila și București, deși acestea erau administrate în realitate de două femei.
Prin intermediul uneia dintre aceste societăți, se pare că au fost achiziționate cereale de la diverse companii, cărora nu li s-au plătit sumele datorate integral sau deloc.
Se bănuiește că, prin aceste operațiuni, s-a urmărit declanșarea procedurii de insolvență și, ulterior, falimentul societății comerciale.
De asemenea, bărbatul este suspectat că a beneficiat de sumele obținute prin comercializarea produselor agricole, fără a avea vreo afiliere legală cu vreo societate.
În plus, în calitate de director de vânzări în cadrul altei companii, în perioada 2019-2021, bărbatul ar fi transferat bunuri din patrimoniul acesteia către terți, în valoare de 339,901,75 de lei, păstrându-le efectiv în posesie.
Alte acuzații vizează obținerea de bani prin revânzarea bunurilor transferate, precum și retrageri de fonduri din conturi bancare în complicitate cu o femeie de 44 de ani.
De asemenea, se pare că bărbatul ar fi achiziționat în leasing mai multe vehicule în perioada 2019-2022, ascunzând originile ilicite ale acestora prin intermediul unei societăți administrate de un alt bărbat.
Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz pentru administrarea probelor și luarea măsurilor procedurale prevăzute de lege.
Menționăm că urmărirea penală reprezintă o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală și nu afectează în nicio situație prezumția de nevinovăție a persoanelor implicate.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.