Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au efectuat astăzi, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, 84 de percheziții domiciliare în București și județele Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila.
Acțiunea face parte dintr-o anchetă privind săvârșirea unor infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii și liniștii publice, proxenetism, spălarea banilor, dare și luare de mită, trafic de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciune, fals în declarații, fals intelectual, uz de fals, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și rele tratamente aplicate minorului.
Activitățile desfășurate au beneficiat de sprijinul polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale, precum și al serviciilor de investigații criminale din inspectoratele de poliție județene din Dolj, Gorj, Timiș și Brăila. De asemenea, au fost implicate Direcția Generale Anticorupție, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș” și unitățile de jandarmerie din județele menționate.
Conform cercetărilor, în perioada septembrie 2020 – noiembrie 2023, trei frați au condus un grup infracțional specializat în infracțiuni contra persoanei și patrimoniului. Acest grup viza impunerea în mediul infracțional și extinderea zonei de influență în țară și în străinătate, în special prin sprijinirea unor grupări specializate în infracțiuni informatice.
Într-un alt context, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, un alt grup infracțional ar fi fost implicat în spălarea de bani proveniți din infracțiuni informatice pe teritoriul SUA. Liderul grupului ar fi acumulat sume considerabile în conturi, iar ceilalți membri ar fi fost remunerați pentru transportul acestor sume în România.
În plus, în perioada februarie – aprilie 2021, mai multe persoane au format un grup infracțional specializat în trafic de persoane, exploatarea femeilor prin prostituție și alte forme de exploatare sexuală într-un club din București.
Prejudiciul estimat în cazul spălării banilor este de 1.756.284 de USD. Acțiunea a inclus și confiscarea bunurilor dobândite ilicit.
IGPR precizează că, pe durata întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.
Sursă: IGPR
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.