POLIȚIA ROMÂNĂ: „PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎNTR-UN DOSAR PENAL DE SPĂLARE A BANILOR”!
Ieri, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, au desfășurat 8 percheziții domiciliare la sediile și punctele de lucru ale cinci societăți comerciale, precum și la domiciliile administratorilor acestora, două persoane fizice.
Se presupune că în perioada 2016 – 2020, administratorii celor cinci societăți au înființat circuite comerciale fictive între firme cu sediile atât în România, cât și în spațiul comunitar, prin intermediul cărora s-au transferat sume considerabile de bani, utilizând facturi fiscale care nu reflectau operațiuni comerciale autentice.
Prin intermediul acestor societăți, care operaționau în domenii precum transportul de mărfuri pe căi navigabile interioare, servicii auxiliare transportului pe apă, telecomunicații prin rețele cu cablu și consultanță în management, se estimează că bugetul de stat a fost prejudiciat cu 4.635.644 de lei, reprezentând T.V.A. dedus în mod ilegal.
În urma perchezițiilor domiciliare, au fost confiscate documente contabile și extracontabile relevante pentru investigație, precum și suma de 208.850 de lei, 13.060 de euro, 50 de dolari americani și 787 de grame de bijuterii din argint (în valoare de aproximativ 19.600 de lei).
În legătură cu bunurile mobile ridicate și cu proprietățile imobiliare deținute de administratorii societăților comerciale și de acestea însele, vor fi instituite măsuri asigurătorii.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews