Poliția Română intensifică campania de informare privind trading scam în perioada sărbătorilor de iarnăÎn contextul sărbătorilor de iarnă, poliția română, prin Direcția de Investigații Criminale, desfășoară activități intensive de informare pentru a combate noile tendințe și metode de operare ale infractorilor cibernetici.
Scopul este de a crește conștientizarea cetățenilor și de a reduce riscurile asociate infracțiunilor informatice.Perioada festivă este una favorabilă pentru infractori, care exploatează vulnerabilitatea oamenilor dornici de câștiguri rapide și fără riscuri. Schemele de înșelăciune devin din ce în ce mai sofisticate, incluzând promisiuni de investiții sigure și profitabile în acțiuni ale unor companii renumite, criptomonede sau prin intermediul cupoanelor oferite în perioada privatizării (1990-2000).Victimele acestor infracțiuni pot fi transformate în „cărăuși de bani” fără să fie conștiente de acest proces, contribuind astfel indirect la spălarea banilor sau la pierderea urmăririi fondurilor provenite din activități ilegale.
Modul de operare al unui trading scam:
1. Atragerea victimelor prin oferte false de investițiiAutorii utilizează reclame pe internet și social media pentru a promova platforme de investiții care promit randamente mari și rapide. Aceștia pot folosi apeluri telefonice nesolicitate, prezentându-se drept brokeri sau consultanți financiari, și trimițând mesaje sau e-mailuri personalizate cu linkuri către site-uri false care imită platforme legitime de tranzacționare.
2. Manipularea și crearea unui sentiment de urgențăDupă ce victima își exprimă interesul, infractorii aplică tehnici de manipulare, cum ar fi presiuni psihologice („Aceasta este o ofertă limitată. Dacă nu investești acum, vei rata șansa vieții tale.”) și demonstrații false de succes. De asemenea, pot solicita instalarea de aplicații de control la distanță pe dispozitivele victimelor, permițându-le astfel accesul neautorizat la conturi și transferul fondurilor în conturile autorilor.
3. Transformarea victimelor în „cărăuși de bani”Infractorii pretind că virează profituri din investiții, dar de fapt sumele provin din alte fraude similare. Victimele sunt apoi încurajate să retragă și să transfere bani prin ATM-uri de criptomonede, devenind astfel complici ai infracțiunilor și riscând consecințe juridice severe.
Cum să recunoști un trading scam:
1. Atenție la ofertele de câștiguri rapide. Orice promisiune de randamente mari și fără riscuri este un semnal de alarmă. Investițiile reale implică riscuri, iar câștigurile rapide sunt rareori sustenabile.
2. Atenție la lipsa documentației oficialeAutorii evită să furnizeze documente autentice sau contracte clare, preferând documente falsificate care imită entități legitime.
3. Atenție la transferuri neobișnuite. Dacă primești bani fără o justificare clară, este posibil să fii implicat într-o schemă de spălare de bani.
4. Atenție la cererile de retragere și transferSolicitările de a retrage bani și a-i transfera prin metode neconvenționale, cum ar fi ATM-urile de Bitcoin, sunt indicii clare ale unei înșelăciuni.
Măsuri de prevenție pentru cetățeni:
1. Verifică orice ofertă de investiție. Cercetează compania sau platforma respectivă pentru a te asigura că este autorizată de instituțiile financiare competente.
2. Nu oferi date personale sau financiare. Evită să furnizezi informații sensibile prin telefon sau e-mail, mai ales către surse necunoscute.
3. Folosește mijloace sigure pentru tranzacții. Asigură-te că utilizezi platforme securizate și activează autentificarea în doi pași pentru conturile online.
4. Contactează imediat banca și poliția. Dacă primești bani din surse necunoscute, informează autoritățile și nu retrage sau transfera sumele respective.
5. Educație financiarăInformează-te despre riscurile asociate investițiilor și consultă specialiști independenți înainte de a lua decizii financiare.
Sărbătorile de iarnă reprezintă un moment propice pentru infractori, care profită de buna-credință a oamenilor pentru a comite diverse infracțiuni. Este esențial să fim vigilenți și să adoptăm măsuri de precauție pentru a ne proteja pe noi înșine și pe cei dragi.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.