Direcția de Investigare a Criminalității Economice (DICE) din cadrul Poliției Române a derulat o ofensivă de amploare împotriva infracționalității financiare în a doua jumătate a lunii martie
Bilanțul celor două săptămâni de foc (13 – 26 martie 2026) indică destructurarea unor rețele complexe, de la fraude uriașe în managementul deșeurilor, până la delapidări în rândul cadrelor militare.
Bilanțul operațiunilor Poliției Române: Bani gheață, aur și tutun de contrabandă
Sub coordonarea IGPR, polițiștii au pus în aplicare nu mai puțin de 265 de mandate de percheziție domiciliară în cadrul a 26 de acțiuni operative majore. În urma acestor descinderi, au fost dispuse măsuri preventive față de 24 de persoane.
Pentru a garanta recuperarea prejudiciilor uriașe aduse bugetului de stat și companiilor, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de 242.466.062 de lei. Totodată, în timpul perchezițiilor, au fost ridicate și indisponibilizate numeroase bunuri de valoare și corpuri delicte:
- Peste 2,28 milioane de lei și aproape 23.000 de euro (numerar);
- 6.199 de grame de metale prețioase;
- Peste 1,2 tone de tutun vrac și 231.558 de țigarete;
- 615 litri de alcool;
- Două autoturisme, 70 de telefoane mobile și 38 de medii de stocare, alături de alte bunuri evaluate la peste 3,37 milioane de lei.
O fraudă record de 237 de milioane de lei
Cea mai amplă acțiune din această perioadă a avut loc pe 24 martie și a vizat un grup infracțional specializat în managementul integrat al deșeurilor. Polițiștii din Capitală, sprijiniți de forțe din 13 județe (Ilfov, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Olt, Gorj, Călărași, Buzău, Vâlcea, Teleorman, Dolj, Hunedoara și Constanța), au executat 83 de percheziții.
Anchetatorii au descoperit că, între decembrie 2021 și noiembrie 2025, reprezentanții a 27 de societăți comerciale au creat circuite fictive. Aceștia raportau către organizațiile de profil cantități de deșeuri reciclate mult mai mari decât cele reale, încasând fraudulos banii destinați protecției mediului. Prejudiciul în acest mega-dosar de înșelăciune, fals și spălare de bani se ridică la aproximativ 237.000.000 de lei.
Delapidare la o asociație din cadrul unei unități militare
Un alt dosar cu greutate, instrumentat sub coordonarea Parchetului Militar, a vizat angajații unei asociații financiare de întrajutorare de pe lângă o unitate militară din București. Pe 19 martie, au avut loc 8 percheziții la domiciliile unor cadre militare active și ale altor persoane implicate, în București, Ilfov, Buzău și Giurgiu.
Suspecții sunt acuzați că au gestionat ilegal fondurile asociației, falsificând documente pentru a justifica operațiuni financiar-contabile inexistente. Prejudiciul estimat în acest caz de delapidare și uz de fals se apropie de 300.000 de lei.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews
