Zeci de percheziții au fost efectuate joi dimineață în București și în opt județe, într-un dosar penal ce vizează spălarea banilor și delapidarea!
Ancheta fac percheziții la mai multe persoane suspectate că ar fi pus în aplicare un mecanism complex pentru a spăla aproximativ 35 de milioane de lei, folosind un lanț de firme administrate de aceleași persoane.
Potrivit anchetatorilor, fondurile proveneau inițial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de circa 175,3 milioane de lei. În aceeași zi, suma ar fi fost transferată rapid în conturile a două societăți comerciale, pentru a fragmenta și ascunde originea banilor.
Ulterior, prin contracte fictive, aproximativ 35 de milioane de lei ar fi ajuns în contul personal al administratorului firmei care obținuse creditul inițial.
De asemenea, prima societate implicată ar fi beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare de peste 85,5 milioane de lei, despre care există suspiciuni că nu ar fi fost utilizate integral pentru investiția pentru care au fost acordate.
Peste 30 de percheziţii!
Joi, polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din București, sprijiniți de colegi din județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, au pus în aplicare 35 de mandate de percheziție domiciliară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
Până în prezent, anchetatorii au identificat persoanele bănuite de comiterea faptelor, care urmează să fie audiate, și au ridicat mai multe bunuri de interes pentru cauză.
Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare, în vederea stabilirii tuturor detaliilor și a responsabilităților implicate în acest mecanism complex.
Mai multe ştiri pe republikanews.ro
