Grup infracțional internațional destructurat! Prejudiciu de peste 100 de milioane de euro descoperit de anchetatori! Un grup infracțional de amploare, specializat în fraude informatice și spălare de bani, a fost vizat de o amplă acțiune desfășurată simultan în mai multe state europene, inclusiv România. Pe 17 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală, alături de polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în București, într-o cauză penală complexă instrumentată la nivel internațional de autoritățile din Spania.
Grup infracțional specializat în fraude cu criptomonede
Grup infracțional internațional destructurat! Prejudiciu de peste 100 de milioane de euro descoperit de anchetatori! Potrivit anchetatorilor, încă din 2019, mai mulți indivizi, printre care și un cetățean român, au făcut parte dintr-un grup infracțional internațional care acționa prin platforme online ce promiteau câștiguri uriașe din investiții în criptomonede. Victimele, atrase prin reclame bine țintite și promisiuni false, erau determinate să vireze sume considerabile de bani către conturi bancare din Lituania. În momentul în care încercau să își recupereze economiile, li se solicitau taxe suplimentare, după care site-urile frauduloase erau închise brusc.
Modul de operare a lăsat în urmă mii de victime care și-au pierdut integral sau parțial sumele investite. Prejudiciul total calculat de anchetatori depășește 103 milioane de euro, dintre care peste 12,2 milioane au provenit doar de la cetățeni spanioli.
Acțiune coordonată în mai multe țări europene
Operațiunea de destructurare a acestui grup infracțional internațional nu a fost una locală, ci parte dintr-un efort internațional desfășurat sub coordonarea Eurojust. În paralel cu percheziția din București, autoritățile au intervenit și în Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria, vizând locuințe și sedii unde se presupunea că funcționa infrastructura logistică a rețelei.
În capitala României, polițiștii și procurorii au ridicat înscrisuri și dispozitive de stocare a datelor, care urmează să fie analizate pentru a documenta în detaliu amploarea fraudei. Aceste probe sunt esențiale pentru a reconstitui traseul banilor și pentru a identifica toți participanții la rețea.
Mecanisme de înșelăciune bine puse la punct
Ceea ce diferențiază acest caz de alte fraude informatice este nivelul ridicat de organizare. Membrii rețelei, parte dintr-un grup infracțional bine structurat, foloseau platforme sofisticate, cu interfețe ce imitau perfect site-uri legitime de tranzacționare a criptomonedelor. Totul era gândit astfel încât victimele să creadă că investesc într-un mediu sigur și reglementat.
Mai mult, pentru a câștiga încrederea victimelor, erau oferite rapoarte financiare false, iar unii dintre escroci jucau rolul unor „brokeri de investiții” care consiliau pas cu pas clienții. În realitate, scopul era doar să extragă cât mai multe sume de bani, fără intenția de a le returna.
Cooperare internațională și consecințe juridice
Acțiunea din România face parte dintr-o anchetă penală de proporții, instrumentată de autoritățile spaniole prin Juzgado Central de Instrucción nr. 1 de la Audiencia Nacional. Pe baza unui ordin european de anchetă, cooperarea cu DIICOT și structurile europene a permis identificarea și documentarea modului de funcționare al rețelei.
Cei implicați riscă pedepse severe pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Ancheta este abia la început, iar procurorii români colaborează în continuare cu partenerii din Europa pentru a stabili toate conexiunile și pentru a trage la răspundere făptuitorii.
Concluzie: un semnal de alarmă pentru investitorii naivi
Cazul acestui grup infracțional arată cât de vulnerabile pot fi persoanele atrase de mirajul câștigurilor rapide în criptomonede. Specialiștii avertizează că investițiile online trebuie făcute doar prin platforme reglementate și verificate, altfel riscul de a deveni victima unor escrocherii uriașe este extrem de mare.
În prezent, ancheta continuă, iar datele obținute din percheziții ar putea duce la noi arestări și la recuperarea unor sume importante din prejudiciul estimat la peste 100 de milioane de euro. România se află astfel, din nou, în centrul unei operațiuni internaționale menite să destructureze rețele infracționale transfrontaliere cu ramificații în întreaga Europă.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.
