Autoritățile au demarat o amplă anchetă penală privind activități ilegale în domeniul comerțului cu material lemnos, în urma căreia 43 de persoane fizice și o societate comercială sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și transport neautorizat de material lemnos în cantități mari
Investigațiile au început în anul 2021, după ce polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-au autosesizat cu privire la posibile infracțiuni legate de comercializarea masei lemnoase. Pe 28 septembrie 2022, autoritățile au efectuat 73 de percheziții în mai multe județe, atât la sediile unor firme, cât și la domiciliile unor persoane implicate.
Din probele administrate până acum, a reieșit că trei persoane ar fi creat un grup infracțional activ între martie 2018 și septembrie 2022. Alte persoane ar fi sprijinit și aderat la această structură infracțională, desfășurând activități economice ilegale prin care s-ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 2,38 milioane de lei. Principala activitate a grupului ar fi constat în vânzarea de cherestea fără evidențiere fiscală, utilizând documente incomplete sau care reflectau cantități și prețuri mai mici decât cele reale.
Ancheta a stabilit că au fost comercializați peste 23.000 de metri cubi de material lemnos, dintre care aproximativ 13.000 de metri cubi fără documente legale. Plata pentru aceste livrări s-ar fi făcut parțial prin transfer bancar, iar diferența ar fi fost achitată numerar, prin angajații firmelor de transport implicate.
O altă metodă folosită de suspecți ar fi fost declararea unor prețuri mai mici pe facturi, în timp ce volumul real livrat și prețurile efective erau superioare celor înregistrate oficial. Astfel, s-a urmărit evitarea plății impozitelor și ocolirea sistemelor de urmărire a masei lemnoase SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0.
La data de 16 iunie 2025, polițiștii au pus în aplicare mandate de aducere pentru 33 de persoane, acestea fiind conduse la audieri la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și la sediile Inspectoratelor de Poliție Județene din Suceava și Constanța. Pentru recuperarea prejudiciului cauzat statului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și mobile, estimate la peste 15 milioane de lei. Printre acestea se află terenuri, clădiri, autoturisme, autoutilitare și remorci, inclusiv șapte autoturisme evaluate între 15.000 și 80.000 de euro. Au fost vizate atât bunuri aparținând persoanelor fizice implicate, cât și active ale societăților comerciale responsabile civil.
Autoritățile au dispus 16 măsuri preventive: două persoane sunt cercetate sub control judiciar pe cauțiune, iar alte 14 se află sub control judiciar.