Cincisprezece persoane sunt cercetate sub control judiciar într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu material lemnos, în care prejudiciul depăşeşte 8,5 milioane de lei, a anunţat marţi Parchetul General!

Pentru două dintre acestea, considerate lideri ai grupării infracţionale, a fost instituit controlul judiciar pe cauţiune, suma stabilită fiind de 550.000 de lei pentru fiecare, cu termen de plată de 10 zile şi obligaţia constituirii unei garanţii.

În total, anchetatorii au pus în mişcare acţiunea penală împotriva a 15 inculpaţi – 13 plasaţi sub control judiciar şi 2 sub control judiciar pe cauţiune – în cadrul unui dosar ce vizează evaziunea fiscală comisă prin comercializarea ilicită de material lemnos.

Urmărirea penală vizează 43 de persoane fizice şi o societate comercială, acuzate de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Ancheta a scos la iveală faptul că, începând cu martie 2018 şi până în septembrie 2022, trei persoane au constituit un grup infracţional organizat, susţinut ulterior de alţi membri, prin care au fost realizate activităţi economice nefiscalizate în cadrul a trei firme.

Procurorii susţin că activitatea infracţională s-a concretizat în livrări repetate de cherestea fără întocmirea documentelor legale sau cu documente incomplete, în complicitate cu beneficiarii.

Plata se făcea parţial prin transfer bancar, iar diferenţa era achitată în numerar, fără a fi înregistrată fiscal, cu ajutorul angajaţilor firmelor de transport implicate.

De asemenea, anchetatorii au stabilit că în cazul a 145 de transporturi efectuate după data de 14 septembrie 2020, au fost încălcate prevederile privind transportul legal al masei lemnoase, întrucât marfa nu era însoţită de documentele necesare, deşi volumul depăşea 10 metri cubi.

Pentru recuperarea prejudiciului – evaluat la 8.505.486 de lei, din care peste 2,38 milioane de lei reprezintă impozit pe profit neplătit şi peste 6,1 milioane de lei dobânzi şi penalităţi – s-au aplicat măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de 24 de suspecţi şi 3 firme. Printre acestea se numără opt autoturisme, terenuri şi construcţii.