Poliția Română a efectuat percheziții în Oradea și Tămășeu într-un dosar de evaziune fiscală de proporții. Cei șase suspecți sunt acuzați că au creat un circuit de firme pentru a evita plata contribuțiilor și pentru a obține rambursări fictive de TVA.
Luni, în cadrul operațiunii „Jupiter”, anchetatorii din Bihor au efectuat opt percheziții domiciliare în municipiul Oradea și comuna Tămășeu, vizând șase persoane cu vârste între 23 și 69 de ani. Potrivit Poliției Române, suspecții sunt cercetați pentru evaziune fiscală și reținerea, încasarea și neplata în termen legal a obligațiilor fiscale.
Ancheta, coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, a scos la iveală că, în perioada martie 2022 – august 2024, reprezentanții unei firme din Oradea – un bărbat de 69 de ani și o femeie de 23 de ani – nu au virat către bugetul de stat contribuțiile reținute, provocând un prejudiciu de peste 441.000 de lei.
Mai mult, între 2018 și februarie 2024, cele șase persoane, prin intermediul a șapte firme, ar fi solicitat rambursări ilegale de TVA, în valoare de circa 4 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, acestea au folosit documente fictive pentru a simula activități economice și tranzacții comerciale între societăți afiliate, cu scopul de a induce în eroare autoritățile fiscale.
Perchezițiile au vizat și o firmă de contabilitate, de unde au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte, ștampile, carduri și echipamente electronice. Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au instituit sechestru pe bunuri mobile și au poprit conturile bancare ale persoanelor anchetate.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este estimat la 4.441.154 de lei. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook facebook.com/republikanews.