Polițiștii și procurorii au descins astăzi,în București, Sibiu și Mureș, pentru a opri o amplă schemă de spălare de bani și evaziune fiscală. În total, 13 percheziții au vizat persoane și firme suspectate că au mutat ilegal sume uriașe de bani, fără a le declara la stat.
În perioada 2022-2024, două persoane au pus la cale o rețea prin care au folosit mai multe firme pentru a transfera bani fără justificare. O companie controlată de aceștia ar fi primit 7,2 milioane de dolari din Africa, bani care nu apăreau în actele oficiale. Apoi, sumele au fost redirecționate către o firmă din Marea Britanie, deținută tot de unul dintre suspecți. O mare parte din bani a fost retrasă cash, fără explicație.
Acest mecanism poartă numele de „spălare de bani” – procesul prin care bani obținuți ilegal sunt mutați prin mai multe conturi pentru a părea curați. În acest caz, autoritățile suspectează că banii provin din evaziune fiscală, adică din evitarea plății taxelor.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile vor să afle unde au ajuns banii și cine a fost implicat în această schemă.
4o
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.