În perioada 6-7 noiembrie 2024, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Departamentul de Justiție al SUA, prin Biroul pentru Dezvoltare, Asistență și Formare în Materie de Urmărire Penală (OPDAT), au organizat la Brașov o conferință pe tema investigațiilor financiare complexe și a mecanismelor de spălare a banilor. Evenimentul a subliniat importanța cooperării constante între România și SUA pentru combaterea infracțiunilor financiare transfrontaliere și consolidarea siguranței financiare internaționale.
Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a declarat că acest schimb de expertiză cu partenerii americani este esențial pentru îmbunătățirea tehnicilor legale în combaterea spălării banilor și asigurarea tragerii la răspundere a celor vinovați. La eveniment au fost prezenți oficiali de rang înalt, inclusiv ambasadoarea SUA în România, Kathleen Kavalec, care a apreciat colaborarea bilaterală pentru prevenirea criminalității financiare.
Sesiunile de lucru s-au concentrat pe studii de caz și bune practici pentru combaterea fraudei, evaziunii fiscale și spălării banilor, iar la conferință au participat numeroși experți din instituții românești și americane, incluzând Consiliul Concurenței, Autoritatea de Supraveghere Financiară, și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews