Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din Galați, împreună cu procurorii de la D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galați, au investigat activitatea infracțională a unui grup de indivizi suspectați de săvârșirea mai multor infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase în mod continuu, acces ilegal la sisteme informatice și fals informatic.
Pe data de 24 august 2023, au avut loc 36 de percheziții domiciliare în diverse locații, inclusiv în București (15 percheziții), comuna Frumușani din județul Călărași (7 percheziții), comuna Găneasa (7 percheziții), și alte locații precum Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon, 1 Decembrie (județul Ilfov), Timișoara, Galați, și Pâncești (județul Bacău).
Din investigații a reieșit că, începând din luna octombrie 2022 și până în prezent, suspecții au creat pagini web frauduloase care imitau identitatea vizuală a două sucursale bancare cunoscute din România. Aceste pagini au fost promovate prin intermediul unui motor de căutare larg răspândit și utilizat de către public.
Când victimele au încercat să acceseze conturile lor de internet banking, pagina frauduloasă apărea ca prim rezultat în motorul de căutare, inducând în eroare utilizatorii și determinându-i să creadă că au accesat site-ul oficial al băncii. Astfel, suspecții au obținut acces la conturile bancare ale victimelor și au efectuat tranzacții financiare către conturi deschise în acest scop la alte bănci, controlate de grupul infracțional.
O mare parte din sumele transferate au fost retrase în numerar de la bancomate din București și Timișoara.
Până în prezent, 41 de persoane din diferite județe și din București au fost identificate ca victime ale acestor infracțiuni, iar prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 500.000 de euro.
Cercetările polițiștilor au avut însă și alte rezultate neașteptate!
În cadrul perchezițiilor, au fost găsite și ridicate droguri de mare risc, inclusiv cocaină, ecstasy, M.D.A și L.S.D., precum și droguri de risc – cannabis. Au fost confiscate și calculatoare portabile, carduri bancare, telefoane mobile, ceasuri de lux, sume de bani în lei și euro, și arme albe.
41 de persoane au fost identificate la adresele respective și au fost aduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Galați pentru interogatorii și continuarea investigațiilor.
În urma interogatoriilor și a probelor adunate, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Galați au dispus reținerea a 7 bărbați cu vârste între 21 și 52 de ani pentru o perioadă de 24 de ore. Aceștia sunt din București, Ilfov și Călărași. Se propune ca aceștia să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Galați a aprobat această măsură pe data de 25 august 2023.
Pentru alți 16 bărbați, s-a decis să fie plasată măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Operațiunea a fost sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română, Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor Galați, polițiști din mai multe inspectorate județene, jandarmi și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române.
Investigațiile vor continua pentru a dezvălui întreaga activitate infracțională a suspecților și pentru a lua măsurile legale adecvate, inclusiv recuperarea prejudiciului cauzat.
Este important de menționat că, pe toată durata procesului penal, persoanele suspectate au dreptul la garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală și beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Sursă: IGPR
Mai multe știri pe republikanews.ro.
Ne găsești pe pagina de Facebook RepublikaNews.